广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会工作细则
      （2020 年 12 月 29 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过）




    第一章   总则

    第一条   为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其

他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

    第二条   董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公

司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

    本细则所称经理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、

财务总监（总会计师、财务负责人）、总法律顾问等高级管理人员。

    第二章   人员组成

    第三条   提名委员会成员由 3 至 7 名董事组成，独立董事占半数以上。其

人员组成由董事会审议批准。

    第四条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责

主持委员会工作；主任委员人选在委员内产生并经董事会审议批准。

    第五条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满经董事会审议

批准可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并

由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第六条   提名委员会下设工作小组作为日常工作机构，履行提名委员会的

日常管理职责，负责日常工作联络和会议组织等工作。

    第三章   职责权限

    第七条   提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，针对董事会的规模

和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
    （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

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    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，

否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

    第四章     决策程序

    第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实

际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成

决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条     董事、经理人员的选任程序：

    （一）研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广

泛搜寻董事、经理人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情

况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进

行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人

和新聘经理人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第五章     议事规则

    第十一条     提名委员会每年根据实际情况需要召开会议，会议由主任委员

主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十二条     提名委员会会议应由三分之二及以上委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条     提名委员会会议表决方式为书面投票表决；会议可以采取通讯

表决的方式召开。
    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理

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人员列席会议。

    第十五条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，费用由公司支付。

    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十七条     提名委员会会议应当有决议，出席会议的委员应当在会议决议

上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司

董事会。

    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露

有关信息。

    第六章   附则

    第二十条     本工作细则自董事会决议通过之日起实行。

    第二十一条      本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的

规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司

章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，

报董事会审议通过。

    第二十二条      本细则解释权归属公司董事会。




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