证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-012
广西五洲交通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,547,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共 18 人，持有（代表）股份 585,547,374 股，占截止出席股东大
会的股权登记日（2021 年 4 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 52.0194%。
其中：出席现场会议的股东代理人 4 人,代表股份 566,351,182 股，占出席本次
会议的股权登记日（2021 年 4 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3141%；
通过网络投票的股东 14 人，持有（代表）股份 19,196,192 股，占截止出席股东
大会的股权登记日（2021 年 4 月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 1.7053 %。
国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）律师出席会议进行见证。
会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。公司 9 名董事、5 名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，张毅、林森、孙泽华董事因其他公务无法参
加本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，侯岳屏监事因其他公务无法参加本次大会，
特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,195,174 99.9398 85,600 0.0146 266,600 0.0456
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,295,174 99.9569 132,200 0.0225 120,000 0.0206
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,241,774 99.9478 185,600 0.0316 120,000 0.0206
4、 议案名称：公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,656,474 99.8478 624,300 0.1066 266,600 0.0456
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,295,174 99.9569 132,200 0.0225 120,000 0.0206
6、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,241,774 99.9478 185,600 0.0316 120,000 0.0206
7、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,315,174 99.9603 85,600 0.0146 146,600 0.0251
8、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,211,482 96.8685 18,215,892 3.1109 120,000 0.0206
9、 议案名称：公司关于 2021 年至 2022 年 4 月日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,571,574 99.8333 855,800 0.1461 120,000 0.0206
同意公司 2021 年至 2022 年 4 月向金融机构申请流动资金贷款（含金融机构
的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 10 亿元（含
10 亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相
关事宜授权公司经营班子集体决策。
10、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,825,970 94.6340 9,136,142 5.2138 266,600 0.1522
关联方股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。
11、 议案名称：关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估
计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,718,974 99.8585 708,400 0.1209 120,000 0.0206
12、 议案名称：公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,703,074 99.8558 724,300 0.1236 120,000 0.0206
13、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁
市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,618,974 99.8414 661,800 0.1130 266,600 0.0456
14、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西
北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,257,674 99.9505 169,700 0.0289 120,000 0.0206
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 566,285,782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 19,029,392 98.7944 85,600 0.4444 146,600 0.7612
其中:市值
50 万以下普
通股股东 18,490,692 98.7598 85,600 0.4571 146,600 0.7831
市值 50 万以
上普通股股
东 538,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2020 年度 18,909,392 98.1714 85,600 0.4444 266,600 1.3842
董事会工作报
告
2 公司独立董事 19,009,392 98.6906 132,200 0.6863 120,000 0.6231
2020 年度述职
报告
3 公司 2020 年度 18,955,992 98.4134 185,600 0.9635 120,000 0.6231
监事会工作报
告
4 公司 2020 年度 18,370,692 95.3747 624,300 3.2411 266,600 1.3842
诉讼及大额资
产计提减值的
议案
5 公司 2020 年年 19,009,392 98.6906 132,200 0.6863 120,000 0.6231
度报告
6 公司 2020 年度 18,955,992 98.4134 185,600 0.9635 120,000 0.6231
财务决算报告
7 公司 2020 年度 19,029,392 98.7944 85,600 0.4444 146,600 0.7612
利润分配预案
8 公司 2021 年度 925,700 4.8059 18,215,892 94.5710 120,000 0.6231
财务预算报告
9 公司关于 2021 18,285,792 94.9339 855,800 4.4430 120,000 0.6231
年至 2022 年 4
月日常流动资
金贷款的议案
10 公司 2021 年度 9,858,850 51.1839 9,136,142 47.4319 266,600 1.3842
日常关联交易
预计的议案
11 关于固定资产 18,433,192 95.6992 708,400 3.6777 120,000 0.6231
与投资性房地
产净残值率和
折旧年限暨会
计估计变更的
议案
12 公司会计政策 18,417,292 95.6166 724,300 3.7603 120,000 0.6231
(新租赁准则)
变更的议案
13 公司关于为全 18,333,192 95.1800 661,800 3.4358 266,600 1.3842
资子公司广西
五洲金桥农产
品有限公司向
南宁市区农村
信用合作联社
申请流动资金
贷款 1 亿元提
供担保的议案
14 公司关于为全 18,971,892 98.4959 169,700 0.8810 120,000 0.6231
资子公司广西
五洲金桥农产
品有限公司向
广西北部湾银
行股份有限公
司申请流动资
金贷款 1 亿元
提供担保的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
