证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临 2021-016



               广西五洲交通股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 12 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材
料于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董
事 12 人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东
董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     一、 公司 2021 年半年度报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于公司第十届董事会组成方案及换届选举的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事
会换届选举工作。拟定公司第十届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共
12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名。经公司董事会提名委员会
审核，拟提名(以姓氏拼音字母为序)韩钢、黄英强、孟杰、秦炜华、王东、杨旭
东、周异助、张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人；拟提名廖东声、刘成
伟、莫伟华、邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员具备担任公
司非独立董事和独立董事资格，4 名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交
易所审核无异议后提交公司股东大会选举。
     公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事
会换届选举完成之日止。
     其中，
     1.同意提名韩钢为公司第十届董事会非独立董事候选人
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     2.同意提名黄英强为公司第十届董事会非独立董事候选人
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     3.同意提名孟杰为公司第十届董事会非独立董事候选人

                                     1
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
4.同意提名秦炜华为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
5.同意提名王东为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
6.同意提名杨旭东为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
7.同意提名周异助为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
8.同意提名张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
9.同意提名廖东声为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
10.同意提名刘成伟为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
11.同意提名莫伟华为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
12.同意提名邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、公司“十四五”发展规划报告的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于修订公司《会计政策与会计估计变更管理办法》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告

                                  广西五洲交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 13 日




                              2
    附件
                         广西五洲交通股份有限
                     第十届董事会董事候选人简历
                           （以姓氏拼音字母为序）
    一、非独立董事
    （一）韩钢先生简历
    1、基本情况
    韩钢，男，1976 年 5 月出生，中共党员，政治经济学专业，获工程硕士，
正高级会计师。
    2、工作经历
    1998 年 7 月至 2001 年 7 月任广西区交通基建管理局科员；
    2001 年 7 月至 2004 年 9 月任广西区交通运输厅财务处科员；
    2004 年 9 月至 2007 年 10 月广西区交通运输厅财务处副主任科员；
    2007 年 10 月至 2009 年 8 月任广西区交通运输厅财务处主任科员(其间：2008
年 1 月至 2009 年 2 月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助
理)；
     2009 年 8 月至 2009 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理；
     2009 年 10 月至 2012 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司财务总监；
     2012 年 10 月至 2015 年 4 月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、
总会计师；
    2015 年 4 月至 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，
任公司副总经理、总会计师、董事会秘书（2017 年 5 月免）。
    2018 年 6 月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，任公司
副总经理、总会计师。


    （二）黄英强先生简历
    1、基本情况
    黄英强,男，1981 年 2 月出生，中共党员，建筑与土木工程专业，在职研究
生学历，高级工程师。
    2、工作经历
    2003 年 7 月至 2006 年 7 月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股技
术员、副股长、股长；
    2006 年 7 月至 2008 年 10 月任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长；
    2008 年 10 月至 2009 年 1 月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长；
    2009 年 1 月至 2009 年 8 月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所副所长；
    2009 年 8 月至 2011 年 10 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公
司宁安分公司经理；
    2011 年 10 月至 2012 年 10 月广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司

                                     3
养护部经理；
    2012 年 10 月至 2014 年 7 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公
司董事、副总经理；
    2014 年 7 月至 2016 年 7 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司
董事、副总经理，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，
广西红河、正和高速公路有限公司副总经理；
    2016 年 7 月至 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会
秘书（2017 年 5 月任）。
    2018 年 6 月至今任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书
（2017 年 5 月任）、总法律顾问（2020 年 12 月任）。


    （三）孟杰先生简历
    1、基本情况
    孟杰，男,1977 年 10 月生,中共党员,工学硕士,工商管理硕士,高级工程师,
注册咨询工程师(投资)。
    2、工作经历
    现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部(董事
会办公室)总经理；曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；曾
兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖
通高速公路股份有限公司董事,副总经理等。
    3、兼职情况
    兼任山东高速股份有限公司董事;现代投资股份有限公司董事;黑龙江交通
发展股份有限公司董事;河南中原高速公路股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速
公路有限公司董事。


    （四）秦炜华先生简历
    1、基本情况
    秦炜华，男， 1976 年 9 月出生，中共党员；国际投资专业，大学本科学历，
高级经济师。
    2、工作经历
    2009 年 12 月至 2019 年 3 月任广西交通投资集团有限公司投资发展部副经
理（其间：2015 年 11 月至 2016 年 11 月挂任广西钦州市灵山县委常委、副县长）。
          2019 年 3 月至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部副部长。
    3、兼职情况
    2013 年 5 月至 2018 年 7 月任北部湾财产保险股份有限公司董事。


    （五）王东先生简历
    1、基本情况

                                      4
    王东，男，1980 年 11 月出生，中共党员，会计学专业，大学本科学历，高
级会计师。
     2、工作经历
     2002 年 7 月至 2003 年 8 月任中国铁通柳州分公司会计；
     2003 年 8 月至 2006 年 8 月任中国铁通广西分公司财务部业务主管；
     2006 年 8 月至 2008 年 3 月任中国铁通南宁分公司财务部副经理、经理(2007
年 5 月任)；
     2008 年 3 月至 2008 年 5 月任中国铁通广西分公司会计服务管理中心副主任；
     2008 年 5 月至 2008 年 9 月自谋职业；
     2008 年 9 月至 2010 年 5 月任广西有色金属集团有限公司融资主管；
     2010 年 5 月至 2010 年 7 月在广西交通投资集团有限公司工作；
    2010 年 7 月至 2018 年 2 月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指
挥部副指挥长，广西红河、正和(2010 年 8 月任)高速公路有限公司董事、副总
经理（2012 年 7 月免）、总会计师；
    2016 年 1 月至 2018 年 2 月任广西乐百高速公路有限公司董事、副总经理、
总会计师，乐业至百色高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西交通投资集团百
色高速公路运营有限公司董事、副总经理、总会计师(2017 年 2 月任，2018 年 1
月免)。
    2018 年 2 月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理。
    三、兼职情况
    2017 年 5 月至今任云南富那高速公路投资有限公司董事；
    2018 年 2 月至今任广西红河、正和高速公路有限公司董事、总会计师，来
宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长。
    2021 年 6 月至今任广西交通投资集团有限公司财务共享中心副主任。


    （六）杨旭东先生简历
    1、基本情况
    杨旭东，男，1973 年 12 月出生，路面工程专业，获博士学位，高级工程师。
    2、工作经历
    1999 年 8 月至 2000 年 2 月任招商局国际有限公司国内项目部项目经理；
    2000 年 3 月至 2004 年 5 月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理；
    2004 年 5 月至 2009 年 7 月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理；
    2009 年 7 月至 2015 年 9 月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、
董事总经理, 2010 年起兼甬台温公司董事；
    2006 年 4 月至 2012 年 12 月长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，
获工学博士学位；
    2015 年 9 月至 2016 年 11 月任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼
任广西五洲公司董事；

                                     5
    2016 年 11 月至 2017 年 06 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经
理助理,兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼任广西五洲交通股份有
限公司董事；
    2017 年 6 月至 2020 年 7 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经
理、党委委员；
    2020 年 7 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委
委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长；
    3、兼职情况
    2015 年 3 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事；
    2017 年 8 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；
    2020 年 9 月至今任招商中铁控股有限公司董事长。


    （七）周异助先生简历
    1、基本情况
    周异助，男，1964 年 8 月出生，中共党员，文学硕士、管理学硕士，高级
讲师，高级经济师。
    2、工作经历
    1987 年 7 月至 1995 年 9 月任广西民族学院外语系教师（其间：1989 年 9
月至 1990 年 2 月到南京师范大学进修）；
    1995 年 9 月至 1998 年 7 月在广西大学外国语学院翻译理论与实践专业学习，
获文学硕士学位；
     1998 年 8 月至 2002 年 1 月任广西区发展计划委员会外经处、能源处主任科
员（其间：2000 年 7 月至 2001 年 8 月在美国纽黑文大学公共行政管理专业就读
在职研究生，获管理学硕士学位）；
     2002 年 1 月至 2004 年 7 月任广西南宁市发展计划委员会副主任、党组成员；
     2004 年 7 月至 2006 年 9 月任广西南宁市发展和改革委员会副主任、党组成
员，兼南宁市社会科学界联合会副主席(2004 年 12 任 ) (2004 年 6 月至 2004
年 9 月挂职任福建省南平市发改委副主任)；
     2006 年 9 月至 2009 年 2 月任广西南宁市人民政府副秘书长(正处级)、市人
民政府办公厅党组成员，兼南宁市社会科学界联合会副主席(2007 年 l 月免)；
    2009 年 2 月至 2012 年月 5 任广西南宁市商务局局长、党组书记、口岸办主
任(2009 年 12 月任)；
    2012 年 5 月至 2015 年 3 月任广西交通投资集团总经理助理、综合经营部经
理（2014 年 3 月任）；
    2015 年 3 月至 2019 年 5 月任广西交通投资集团经营管理部经理。
    2018 年 6 月至 2019 年 4 月任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，
2019 年 4 月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事长。
    3、兼职情况

                                     6
    2016 年 1 月至 2021 年 1 月任中港投资有限公司董事长，广西八达交通发展
有限责任公司董事长、党支部书记(2017 年 4 月任 )。


    （八）张毅先生简历
    1、基本情况
    张毅，男，1979 年 2 月出生，中共党员，公共管理专业，法学学士，在职
研究生学历，高级政工师。
    2、工作经历
    2003 年 7 月至 2005 年 10 月在广西南宁高速公路管理处工作；
    2005 年 10 月至 2007 年 9 月任广西南宁高速公路管理处党委办公室副主任
(其间：2007 年 2 月至 2007 年 7 月借调至广西区交通厅作风效能建设办公室)；
    2007 年 9 月至 2009 年 8 月历任广西南宁高速公路管理处都南管理所党支部
副书记、书记、都南营管中心负责人；
    2009 年 8 月至 2011 年 4 月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公
司办公室主任、综合经营办主任、职工监事；
    2011 年 4 月至 2014 年 4 月任广西交通投资集团办公室副主任；
    2014 年 4 月至 2014 年 10 月任广西交通投资集团办公室副主任、广西交通
投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理；
    2014 年 10 月至 2016 年 7 月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公
司董事、总经理、党委副书记、法定代表人；
    2016 年 7 月至 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事、
总经理，党委副书记。
    2018 年 6 月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会副董事长、总
经理，党委副书记。


    二、独立董事
    （一）廖东声先生简历
    1、基本情况
    廖东声，男，1966 年 10 月出生，中共党员，应用经济学专业，博士后，研
究生学历，高级会计师、注册会计师。
    2、工作经历
    1989 年 8 月至 2001 年 1 月在南宁市农业局工作，会计师；
    2001 年 2 月至 2006 年 8 月在广西农村经济经营管理总站工作，高级会计师
    2006 年 9 月至 2014 年 12 月在广西民族大学商学院工作，教授、副院长；
    2015 年 1 月至 2020 年 7 月在 广西民族大学中英学院工作，教授、院长；
    2020 年 8 月至今在广西民族大学国际教育学院工作，教授、党委书记。

    （二）刘成伟先生简历

                                    7
    1、基本情况
    刘成伟，男，1979 年 9 月生，法学硕士。
    2、工作经历
    2004 年至 2009 年任环球律师事务所律师；
    2010 年至 2011 年任众达律师事务所北京代表处，律师；
    2011 年至今为环球律师事务所合伙人。


    （三）莫伟华先生简历
    1、基本情况
    莫伟华，男，1976 年 11 月出生，中共党员，公共行政与管理专业，研究生，
MPAM 硕士，会计师。
    2、工作经历
    2010 年 11 月至 2014 年 7 月任南宁市发展和改革委员会副主任；
    2014 年 7 月-2015 年 5 月任南宁市金融工作办公室副主任；
    2015 年 5 月-2017 年 2 月任广西壮族自治区金融工作办公室资本市场处副处
长（主持工作）、调研员；
    2017 年 2 月至今任广西慧云信息技术有限公司 副董事长。


    （四）邵旭东先生简历
    1、基本情况
    邵旭东，男，1961 年 1 月生，工学博士，湖南大学二级教授、博士生导师。
    2、工作经历
    1986 年 9 月至 1993 年 6 月任湖南大学助教、讲师；
    1993 年 7 月至 1998 年 6 月任湖南大学副教授；
    1998 年至今任湖南大学教授。现任湖南大学桥梁工程研究所所长，湖南省
政协委员，农工民主党中央委员。兼任中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理
事，中国工程建设标准化协会桥梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会
(IABSE) 会员，湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才工程
第一层次人选，交通部新桥梁规范专家组成员。




                                    8