证券代码：600368       证券简称：五洲交通      公告编号：临 2021-030



                广西五洲交通股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2021 年 10 月 9 日（星期六）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席
董事 12 人，分别是周异助、张毅、杨旭东、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟
杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     1.关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财
务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案
     本议案需要提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、秦炜华回
避表决。
     2.关于拟注册发行超短期融资券的议案
    本议案需要提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报
表和内部控制审计机构的议案
    本议案需要提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.关于调整公司“十四五”发展规划目标的议案
     拟对公司“十四五”发展规划的目标进行调整，调整后的目标为：到 2025
年，实现营业收入约 30 亿元，利润总额约 10 亿元，总资产约 300 亿元，其中利
润总额目标由 8 亿元调整为 10 亿元，总资产目标由 200 亿元调整为 300 亿元。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                       广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 11 日
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