证券代码：600368       证券简称：五洲交通        公告编号：临 2022-013



                广西五洲交通股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第六次会议于 2022
年 4 月 28 日（星期四）下午 2021 年年度股东大会结束后，在公司 28 楼第二会
议室召开。会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。会
议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、
黄英强、王东、秦炜华董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事；孟杰
董事因其他公务未能参加本次会议，授权委托杨旭东董事代为出席并表决意见。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     1.公司 2022 年第一季度报告
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     2.关于制订《广西五洲交通股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     3.关于制订《广西五洲交通股份有限公司内部审计整改工作办法》的议案
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     4.公司内部审计工作五年规划（2021-2025 年）
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
     5.公司 2021 年度审计整改情况报告
     赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告

                                        广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日




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