证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临 2022-023



                广西五洲交通股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2022
年 6 月 27 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2022
年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决
监事 6 人, 分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过以下议案并作出决议：
     1.关于协议收购广西全兴高速公路发展有限公司 34%股权和广西梧州岑梧
高速公路有限公司 16.8%股权暨关联交易的议案
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方监事伍永芳、杨春燕
回避表决）
     2.公司关于购置富雅国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的议案
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        广西五洲交通股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 28 日




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