证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临 2022-030



                广西五洲交通股份有限公司
            第十届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2022
年 8 月 11 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2022
年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监
事 6 人, 分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过以下议案并作出决议：
     1.公司 2022 年半年度报告
   （1）公司 2022 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
   （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经
营成果和财务状况。
   （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审核的人
员有违反保密规定的行为。
   （4）我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.公司关于续聘 2022 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案
     公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2022 年度财务报
表及内部控制审计机构。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                        广西五洲交通股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 11 日


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