证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：2022-039

                   广西五洲交通股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600368        五洲交通            2022/11/11




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲交通”）于 2022 年
11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）、于 2022 年 11 月 11 日
披露了《五洲交通 2022 年第三次临时股东大会会议资料》，现就原公告及会议资
料中更正部分说明如下：
       1、原披露公告及会议资料：
     “二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”；
     2、现更正为：
     “二、会议审议事项 2、特别决议议案：议案 1”。
     公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解
三、   除了上述更正补充事项外，于 2022 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 11 月 18 日 15 点 0 分
   召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日
                      至 2022 年 11 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订公司章程的议案                              √
2       关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）            √
        为公司 2022 年年度财务报表和内部控制审计
        机构的议案
特此公告。


                                           广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 11 日




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席          召开的贵公
司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意     反对      弃权

1               关于修订公司章程的议案

2               关于续聘容诚会计师事务所
                （特殊普通合伙）为公司 2022
                年年度财务报表和内部控制
               审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。