证券代码：600368            证券简称：五洲交通      公告编号：2022-040

                    广西五洲交通股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28

   楼公司第二会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                591,684,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                52.5646



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次出席会议的股东及股东代表共 10 人，持有（代表）股份 591,684,668
股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022 年 11 月 11 日）公司总股份
1,125,632,068 股的 52.5646 %。其中：出席现场会议的股东代表 2 人,代表股份
566,285,782 股，占出席本次会议的股权登记日（2022 年 11 月 11 日）公司总股
份 1,125,632,068 股的 50.3082%；通过网络投票的股东 8 人，持有（代表）股
份 25,398,886 股，占出席本次股东大会的股权登记日（2022 年 11 月 11 日）公
司总股份 1,125,632,068 股的 2.2564%。国浩律师（南宁）事务所黄夏、吴楠律
师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，孟杰董事因其他公务，未能出席本次会议，
   特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，伍永芳 、谢沛锜监事因其他公务，未能出席
   本次会议，特此请假；；
3、董事会秘书黄英强先生参加本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

       A股     567,647,597 95.9375 24,037,071             4.0625          0   0.0000




2、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

   年年度财务报表和内部控制审计机构的议案
     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                   同意                           反对                     弃权

                         票数           比例（%）       票数          比例       票数          比例

                                                                      （%）                    （%）

       A股         591,532,068 99.9742                152,600     0.0258                0    0.0000
    同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表和内部控制
审计机构



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                       反对                 弃权
议案
             议案名称                         比例                       比例            比例
序号                            票数                       票数                    票数
                                              （%）                      （%）           （%）
         关于修订公司
1                          1,361,815          5.3617    24,037,071       94.6383         0     0.0000
         章程的议案
         关于续聘容诚
         会计师事务所
         （特殊普通合
         伙）为公司
2                         25,246,286          99.3991      152,600        0.6009         0     0.0000
         2022 年年度财
         务报表和内部
         控制审计机构
         的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：黄夏、吴楠

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司
2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

特此公告。

                                                  广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                                2022 年 11 月 19 日


     上网公告文件

     国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2022年第三次临

     时股东大会的法律意见书