证券代码：600368      证券简称：五洲交通      公告编号：临 2023-003



             广西五洲交通股份有限公司
       关于变更第十届董事会非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事王东、
秦炜华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王东、秦炜华先生申请辞去公司
第十届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，王东、秦炜华先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定
最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王东、秦炜华先生在担任公
司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司
规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王东、秦炜华先生任职期间
所做的工作表示衷心感谢。
    根据《公司章程》相关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，
公司第十届董事会提名委员会建议王小雪女士、张劢先生为公司非独立董事候选
人，任期从股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。
2023 年 1 月 16 日公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事会提名委员会对
上述两位非独立董事候选人的审查意见，同意提交公司股东大会进行选举。公司
独立董事就变更非独立董事事项发表了同意的独立意见。
    上述两位候选人经股东大会选举通过担任非独立董事后,王小雪女士将接任
审计委员会委员职务, 张劢先生将接任战略委员会委员职务，任期与董事任期一
致。
    特此公告。




                                  广西五洲交通股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 17 日



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附件：候选人简历



                             王小雪女士简历

    王小雪，女， 1986 年 1 月生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域
工程硕士，高级会计师。
    2016 年 4 月至 2018 年 3 月任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务
部副经理（其间：2016 年 11 月至 2018 年 3 月借调至广西交通投资集团有限公
司财务部工作）；
    2018 年 4 月至 2022 年 11 月任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理；
    2022 年 11 月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服
务中心副主任（兼）




                              张劢先生简历

    张劢，男，壮族，1980 年 6 月生，中共党员，在职研究生学历，高级政工
师。
    2004 年 4 月-2007 年 3 月，任南宁市宝资嘉项目咨询公司策划主管；
    2007 年 3 月-2009 年 11 月，任南宁至友谊关高速公路管理机构职员（其间：
2009 年 4 月-2009 年 10 月借调至广西交通投资集团有限公司党群工作部工作）；
    2009 年 11 月-2011 年 11 月，任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公
司（广西交通投资集团南友高速公路运营有限公司）办公室副主任；
    2011 年 11 月-2013 年 1 月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公
司办公室主任；
    2013 年 1 月-2018 年 5 月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司
办公室主任（其中：2013 年 1 月-2016 年 8 月兼任经营部经理）、机关第一党支
部书记（2014 年 12 月任），南友分公司经理、党支部书记（2016 年 4 月任），广
西崇瑞高速公路有限公司综合部部长（2016 年 3 月任）；
    2018 年 5 月至今，任广西五洲交通股份有限公司党委副书记；
    2018 年 7 月至今，任广西五洲交通股份有限公司工会主席。




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