证券代码：600368       证券简称：五洲交通      公告编号：临 2023-001



            广西五洲交通股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十三次会议（临时）
于 2023 年 1 月 16 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料
于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 10 人，实际表决
董事 10 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、黄英强、孟杰董事和邵旭东、廖东
声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
      会议审议通过以下议案并作出决议：
      1.关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案
      表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会非独立董事的公
告》，公告编号 2023-003。
      本议案需提交股东大会审议。
      2.关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
      表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第一次临时股东大会通知》，公
告编号 2023-005。
      特此公告。




                                   广西五洲交通股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 17 日




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