证券代码：600368       证券简称：五洲交通      公告编号：临 2023-008



               广西五洲交通股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间、地点等情况
      1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第
十四次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）上午 9:30 开始；本次会议通知及会
议材料于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。
      2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。
    （二）会议出席情况
    1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 8 人，分别是张毅、张劢、玉莉、
孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事；周异助、杨旭东、黄英
强、王小雪董事因其他公务未能参加本次会议，分别授权委托张毅、玉莉董事代
为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。
    2.董事长周异助先生因其他公务未能出席并主持本次会议，经公司半数以上
董事共同推举，由公司副董事长兼总经理张毅先生主持会议。
      本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      二、会议议题审议情况
      会议审议通过以下议案并作出决议：
      （一）公司 2022 年度董事会工作报告
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      （二）公司 2022 年度总经理工作报告
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
      （三）公司 2022 年度内部审计工作报告
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
      （四）公司独立董事 2022 年度述职报告
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      （五）公司董事会提名委员会 2022 年度履职报告

                                    1
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （六）公司董事会预算管理委员会 2022 年度履职报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （七）公司董事会战略委员会 2022 年度履职报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （八）公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （九）公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十）公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2022 年度经营绩效评估考
核的报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十一）公司 2022 年度内部控制评价报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十二）公司 2022 年度内部控制审计报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十三）关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲
回）资产减值准备的公告》，公告编号 2023-010。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十四）公司 2022 年度财务决算报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十五）公司 2022 年度利润分配预案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年度利润分配预案公告》，公告编
号 2023-011。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十六）公司 2022 年年度报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年年度报告》全文。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十七）公司 2023 年安全生产和消防安全工作报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十八）公司 2023 年内部审计计划
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （十九）公司 2023 年经营计划
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     （二十）关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的
议案
                                    2
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通关于全资子公司广西岑罗高速公路有限
责任公司会计估计变更的公告》，公告编号 2023-014。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十一）公司 2023 年财务预算报告
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十二）公司 2023 年 5 月至 2024 年 4 月日常流动资金贷款的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十三）公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表
决。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年度日常关联交易预计的公告》，
公告编号 2023-012。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十四）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务
暨关联交易的议案
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表
决。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通于广西交通投资集团财务有限责任公司
为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号 2023-013。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十五）公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续
评估报告
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表
决。
     （二十六）公司召开 2022 年年度股东大会的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年年度股东大会通知》，公告编号
2023-015。
     特此公告

                                        广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 31 日




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