五洲交通：五洲交通2022年利润分配预案公告2023-03-31
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-011
广西五洲交通股份有限公司
2022 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），并每 10 股派送红股 1 股（含税）（每
股面值 1 元）。
本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）
总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）
总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的原因：本年度收购股权及购置办公楼导致资
金需求量较大；2023 年公司将进一步加快对金桥三期项目的投资。
一、利润分配方案内容
经容城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 3,318,184,081.29 元。公司第十届董事会第十四
次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股送 1 股（每股面值 1 元）股。以截至 2022 年
12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，共送股 112,563,206.8 股，本次送
股后，公司总股本将增加至 1,238,195,274.8 股。（最终以中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记结果为准）
2.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。以截至 2022
年 12 月 31 日 总 股 本 1,125,632,068 股 为 基 数 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
58,532,867.54 元（含税）。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为 581,800,638.15 元，母
公司可供分配的利润年末余额为 3,318,184,081.29 元。公司本次拟分配的现金
红利总额为 58,532,867.54 元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，
主要是基于以下两个因素：
（一）公司在报告期内收购广西全兴高速公路发展有限公司 34%股权和广西
梧州岑梧高速公路有限公司 16.8%股权、购置富雅国际商务大厦 A 栋写字楼，
资金需求量较大。
（二）公司计划进一步加快对金桥三期项目的投资，计划留存未分配利润用
于工程项目的资金周转，以实现物流板块的提升，进而增加公司和股东的投资回
报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第十四次会议，以赞成 12 票、反对 0
票、弃权 0 票，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
2023 年 3 月 30 日,公司独立董事就《公司 2022 年度利润分配预案》发表独
立意见。独立董事认为: 公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾
了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股
东利益；公司 2022 年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。同意公司
2022 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会会议情况
2023 年 3 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议，以赞成 6 票、反对 0
票、弃权 0 票，通过《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预
案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定。
四、相关风险提示
本利润分配预案考虑了公司目前的财务状况等综合因素，不会影响公司正常
的生产经营和长期发展。
本事项提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
