证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-022
广西五洲交通股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,242,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.会议召开时间、地点、大会主持等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为 2023 年 4 月 24 日（星期一）15:00 开始；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司 2809 会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共7 人，代表股份 590,242,338
股，占上市公司总股份的 52.4365 %。其中：
出席现场会议的股东代表 2 人,代表股份 566,285,782 股，占出席本次会议的
股权登记日（2023 年 4 月 17 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 5 人，持有（代表）股份 23,956,556 股，占截止出席股
东大会的股权登记日（2023 年 4 月 17 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 2.1283%。
本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，刘成伟先生因其他公务不能出席本次大会，
特此请假，其为公司独立董事；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，韩钢先生因其他公务不能出席本次大会，特
此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,776,903 99.9211 465,435 0.0789 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,656,467 96.1734 22,585,871 3.8266 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年 5 月至 2024 年 4 月日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,656,467 96.1734 22,585,871 3.8266 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,923,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决
11、 议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服
务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 158,638,695 88.1699 21,284,981 11.8301 0 0.0000
关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决
12、 议案名称：关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变
更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 590,242,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 566,285,782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 23,491,121 98.0571 465,435 1.9429 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 22,588,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 902,550 65.9766 465,435 34.0234 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2022 年度 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事会工作报 6,556 0
告
2 公司 2022 年度 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事会工作报 6,556 0
告
3 公司独立董事 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度述职 6,556 0
报告
4 公司关于 2022 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年涉讼及大额 6,556 0
资产计提（冲
回）资产减值准
备的议案
5 公司 2022 年度 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
财务决算报告 6,556 0
6 公司 2022 年度 23,49 98.0571 465,4 1.9429 0 0.0000
利润分配预案 1,121 35
7 公司 2022 年年 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度报告 6,556 0
8 公司 2023 年度 1,370 5.7215 22,58 94.2785 0 0.0000
财务预算报告 ,685 5,871
9 公司关于 2023 1,370 5.7215 22,58 94.2785 0 0.0000
年 5 月至 2024 ,685 5,871
年 4 月日常流
动资金贷款的
议案
10 公司 2023 年度 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易 6,556 0
预计的议案
11 关于广西交通 2,671 11.1517 21,28 88.8483 0 0.0000
投资集团财务 ,575 4,981
有限责任公司
为公司提供金
融服务暨关联
交易的议案
12 关于全资子公 23,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司广西岑罗高 6,556 0
速公路有限责
任公司会计估
计变更的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、11 涉及关联交易，关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决，
持表决权股份 410,318,662 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：刘卓昀、吴楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
上网公告文件
国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书
