股票代码：600381                 股票简称：*ST 贤成                 公告编号：2014-048




                       青海贤成矿业股份有限公司
                     关于公司董事会秘书辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。



     我公司董事会于 2014 年 4 月 10 日收到公司董事、董事会秘书、副总经理马海杰

先生的《辞职报告》。马海杰先生由于受到中国证监会的行政处罚，为免影响公司正常

的经营管理和下一步重大资产重组工作的开展，要求辞去所担任的公司董事、董事会

秘书、副总经理及其他一切职务。

     马海杰先生的辞职将不会影响公司正常的运作，根据上海证劵交易所《股票上市

规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，公司董事长郝立华先生将

代为履行董事会秘书职责，公司并将依据相关规定的要求尽快增补新的董事及聘任新

的董事会秘书。



      特此公告。




                                                      青海贤成矿业股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2014 年 4 月 11 日




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