股票代码：600381                股票简称：*ST 贤成              公告编号：2014-050

                        青海贤成矿业股份有限公司
                   第五届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     ● 公司董事陶亚东先生、廖智先生对本次会议所审议议案投反对票；

     ● 本次董事会议无未获通过的议案。


     公司于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届董事会第三十
六次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2014 年 4 月 14 日上午十时
以现场表决结合通讯表决方式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室
召开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议、表决，本次会议通过了以下议案：
      一、审议通过了《同意李晓冬女士、马海杰先生、王霖女士辞去所担任的公司所
有职务的议案》；
      公司董事会并特对李晓冬女士、马海杰先生和王霖女士在公司发展过程中所作出
的贡献、付出的辛劳致以深深的感谢！
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：本议案辞职人员虽受到处罚，但熟
悉公司历史情况，对接下来公司重组工作能发挥较大作用。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      二、审议通过了《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对此人不熟悉，无法确认其是否能
胜任此工作。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。陈定先生简历详见后附。
      三、审议通过了《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

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      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对此人不熟悉，无法确认其是否能
胜任此工作。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。张小峰先生简历详见后附。
      四、审议《聘任张小峰先生担任公司总经理的议案》；
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对此人不熟悉，无法确认其是否能
胜任此工作。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      五、审议《聘任陈定先生担任公司董事会秘书、副总经理的议案》；
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对此人不熟悉，无法确认其是否能
胜任此工作。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      六、审议《聘任于鑫女士担任公司财务总监、副总经理的议案》；
      于鑫女士简历详见后附。
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对此人不熟悉，无法确认其是否能
胜任此工作。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      七、审议《关于推选公司董事会审计委员会委员的议案》；
      经本次会议审议，现公司董事会根据《上海证劵交易所公司董事会审计委员会运
作指引》的相关要求，由董事史永宁先生、两位独立董事王富贵先生和程友海先生组
成公司董事会审计委员会，并由具备会计和财务管理资格及经验的独立董事王富贵先
生担任委员会主任。
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：对公司具体破产重整情况不熟悉。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。
      八、审议《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。


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     公司拟于近期召开公司 2014 年第二次临时股东大会，根据国家证券法律法规、上

海证劵交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定和要求，将以下经公司董

事会议审议通过的议案提交公司该次临时股东大会审议：

     1、     审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

     2、     审议《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。

     公司董事会将根据实际工作安排确定本次临时股东大会召开的时间、地点后，另

行向公司投资者发出会议通知。
      表决情况：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。
      董事陶亚东先生对此议案投反对票的理由为：因不同意以上所有议案，故反对此
议案。
      董事廖智先生对此议案投反对票的理由为：对新任人员不了解，能否胜任不清楚。




      特此公告。




                                                      青海贤成矿业股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2014 年 4 月 14 日


附：张小峰、于鑫、陈定简历
一、张小峰简历
张小峰，男，1967 年 6 月出生，本科学历，1989 年 7 月至 1995 年 3 月在青海省百货
公司工作，1995 年 3 月至 2008 年 8 月在青海省百货股份有限公司（后更名数码网络）
系统内工作，并先后担任青海证券公司、青海水泥股份公司董事、副总经理、地区总
经理等职务，2008 年 8 月至今担任青海省发展投资有限公司总经理及青海省绿色发电
集团有限公司总经理职务。
二、于鑫简历
于鑫，女，1963 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1997 年 9 月至 2008
年 4 月先后担任西宁特殊钢股份有限公司公司财务处科长、副处长职务，2008 年 5 月

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至 2011 年 11 月担任西宁特殊钢股份有限公司财务处处长兼西宁特殊钢集团公司审计
处处长职务，2011 年 12 月至 2013 年 9 月担任西宁特殊钢集团公司纪委副书记职务。
三、陈定简历
陈定，男，1967 年 10 月出生，本科学历，2003 年 1 月至 2006 年 12 月先后在贤成集
团进出口部、人力资源及行政管理中心工作，2006 年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤
成矿业股份有限公司证券事务代表，2012 年 4 月至今担任青海贤成矿业股份有限公司
董事长助理职务。




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