青海贤成矿业股份有限公司                      2014 年第二次临时股东大会议案




              青海贤成矿业股份有限公司

              2014 年第二次临时股东大会

                            议案




会议召开时间：2014 年 4 月 30 日上午 10：00
会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室




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                           青海贤成矿业股份有限公司
                 关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
           本次临时股东大会召开时间为：2014年4月30日上午10时；
           本次临时股东大会股权登记日为：2014年4月23日；
           本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式召开。



     我公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了关于公司召开2014年度第二次临

时股东大会的有关议案（详见公司2014-051号公告），现将本次临时股东大会召开的

具体事项通知如下：

     一、会议基本情况：

     1、召开时间：2014 年 4 月 30 日上午 10:00；

     2、召开地点：青海省 西宁市 城西区 昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室；

     3、召集人：公司董事会；

     4、召开方式：本次临时股东大会采用现场记名投票表决的方式召开。

     二、会议出席对象：

     1、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；

     2、凡 2014 年 4 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2014 年 4 月 23

日）；

     3、公司法律顾问。

     三、会议登记方法：

     1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

     2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证
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明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

       3、登记地点：会议现场

       4、登记时间：2014 年 4 月 30 日上午 9:20——9:50。

       四、本次临时股东大会所审议事项如下：

       1、   审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

       2、   审议《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。

       以上议案已经公司第五届董事会三十六次会议审议通过。

       五、其他：

       1、本次会议联系电话：0971-6336802      传真：0971-6131177

       2、联系人：陶园园

       3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承

担。

       4、本次会议将于会议召开当日上午 10:00 准时开始，敬请各位参会股东务必带齐

出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议

召开地点并办理完毕相关的登记手续。

       特此通知。




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                                                             2014 年 4 月 14 日




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附件：
                           青海贤成矿业股份有限公司
                    2014 年度第二次临时股东大会授权委托书

青海贤成矿业股份有限公司：
       兹授权委托                       先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业股份有
限公司2014年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本
授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
       委托人对受托人的表决指示如下：
                                                                     表决意见
序号                                 议案
                                                              同意     反对      弃权
        《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事
  1
        的议案》
        《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的
  2
        议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，
每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托
人为法人的必须加盖法人单位公章。


委托人（签字或盖章）：                                 委托人股东账号：
委托人身份证号或营业执照号码：                         委托人持有股数：
受托人签字：                                           受托人身份证号码：
委托日期：       年        月   日




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          议案一、增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案



     2014 年 4 月 10 日公司董事会收到公司董事、总经理李晓冬女士、董事、董事会秘
书、副总经理马海杰先生的《辞职报告》，李晓冬女士要求辞去其所担任的公司董事、
总经理及其他一切职务，马海杰先生要求辞去其所担任的公司董事、董事会秘书、副
总经理及其他一切职务（详见公司 2014-047、048 号公告）。
     公司第五届董事会于 2014 年 4 月 14 日召开第三十六次会议，审议通过了李晓冬
女士、马海杰先生辞职的要求。同时为进一步完善公司的法人治理机制，该次董事会
议还审议通过了《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补张小峰先
生担任公司第五届董事会董事的议案》等议案（详见公司 2014-050 号公告）。
     根据我国《公司法》、上海证劵交易所《上市规则》等相关法律法规以及我《公司
章程》等规章制度的规定，公司现将增补陈定先生担任公司第五届董事会董事事项形
成本议案提交本次临时股东大会审议表决。
     陈定先生简历详见后附。




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         议案二、增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案


     2014 年 4 月 10 日公司董事会收到公司董事、总经理李晓冬女士、董事、董事会秘
书、副总经理马海杰先生的《辞职报告》，李晓冬女士要求辞去其所担任的公司董事、
总经理及其他一切职务，马海杰先生要求辞去其所担任的公司董事、董事会秘书、副
总经理及其他一切职务（详见公司 2014-047、048 号公告）。
     公司第五届董事会于 2014 年 4 月 14 日召开第三十六次会议，审议通过了李晓冬
女士、马海杰先生辞职的要求。同时为进一步完善公司的法人治理机制，该次董事会
议还审议通过了《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补张小峰先
生担任公司第五届董事会董事的议案》等议案（详见公司 2014-050 号公告）。
     根据我国《公司法》、上海证劵交易所《上市规则》等相关法律法规以及我《公司
章程》等规章制度的规定，公司现将增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事事项
形成本议案提交本次临时股东大会审议表决。
     张小峰先生简历详见后附。




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附：

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                                董事候选人简历


一、张小峰简历
张小峰，男，1967 年 6 月出生，本科学历，1989 年 7 月至 1995 年 3 月在青海省百货
公司工作，1995 年 3 月至 2008 年 8 月在青海省百货股份有限公司（后更名数码网络）
系统内工作，并先后担任青海证券公司、青海水泥股份公司董事、副总经理、地区总
经理等职务，2008 年 8 月至今担任青海省发展投资有限公司总经理及青海省绿色发电
集团有限公司总经理职务。


二、陈定简历

陈定，男，1967 年 10 月出生，本科学历，2003 年 1 月至 2006 年 12 月先后在贤成集

团进出口部、人力资源及行政管理中心工作，2006 年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤

成矿业股份有限公司证券事务代表，2012 年 4 月至今担任青海贤成矿业股份有限公司

董事长助理职务。




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