股票代码：600381                股票简称：*ST 贤成              公告编号：2014-061

                        青海贤成矿业股份有限公司
                   第五届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2014 年 4 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届监事会第二十
二次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2014 年 4 月 28 日下午 2:30
以现场表决方式在青海省西宁市昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室召开。本次会议应到
监事 3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会监事认真审议，本次会议形成决议如下：
     一、审议通过《公司监事会 2013 年度工作报告》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《对公司<监事会关于对会计师带强调事项段无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明>的意见》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     四、审议通过《监事会关于重大会计差错更正的说明》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     五、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     六、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     七、审议通过《监事会对公司 2014 年第一季度报告的书面审核意见》
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     八、审议《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

     根据上交所《股票上市规则（2012 年 7 月修订）》及《公司章程》的相关规定，

公司决定于近期召开公司 2013 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、拟审议的议

案将根据公司董事会具体工作安排另行通知。
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      特此公告。



                                        青海贤成矿业股份有限公司

                                               监事会

                                            2014 年 4 月 29 日




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