青海贤成矿业股份有限公司董事会审计委员会

                      2013 年年度履职情况报告
    公司董事会原审计委员会成员分别由公司原独立董事易永健、裴永红及公司
原董事长臧静涛组成，并由易永健担任主任委员。
    由于易永健、裴永红、王汉齐等三位原独立董事于 2013 年 3 月分别辞职、
公司原董事长臧静涛于 2013 年 3 月被青海证监局及上交所认定为不适合担任上
市公司董监高职务人选而辞职，以及公司于 2013 年 6 月经法院裁定开展重整、
法院指定的公司管理人全面接管公司等原因，公司董事会审计委员会出现人员缺
失、日常工作暂时停顿的情况。
    西宁中院于 2013 年 12 月 23 日裁定结束公司的重整程序，公司进入到重整
计划的执行阶段，公司“三会”运作恢复正常。经 2014 年 3 月 31 日召开的公司
2014 年第一次临时股东大会审议，增补了郝立华、史永宁担任公司第五届董事
会董事及王富贵、程友海担任公司第五届董事会独立董事。公司董事会的组成得
到完善后，立即根据上交所《上市公司审计委员会运作指南》和《公司章程》的
相关要求，推选独立董事王富贵、程友海与公司董事史永宁组成新的审计委员会，
并由具有财务工作资格及经验的独立董事王富贵担任主任职务。
    公司新的审计委员会成立后，立即对公司报告期内的相关事项进行了梳理，
并立即与担任公司年度审计工作的会计师召开了公司 2013 年年度报告工作会
议，对会计师事务所、会计师的有关资格进行了查核，听取了会计师的审计工作
计划、工作情况等事项的汇报，同时也针对公司年度审计工作提出了相关的要求
和关注重点。在会计师对公司开展年度审计工作的过程中，审计委员会也能遵照
相关制度的要求，密切关注会计师的工作进展并保持密切的沟通。在有关《审计
报告》初稿出来后，审计委员会也进行了认真的审议，并与会计师开展一系列的
沟通，保证了公司《2013 年年度报告》的按期披露。
    专此报告。
    董事会审计委员会：王富贵、史永宁、程友海




                                               2014 年 4 月 28 日