股票代码：600381                    股票简称：*ST 贤成                      公告编号：2014-063




                                  青海贤成矿业股份有限公司
                             2014 年第二次临时股东大会决议公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            重要内容提示：

            ●本次临时股东大会不存在否决或修改提案的情况



           一、会议召开情况

         （一）      召开时间：2014 年 4 月 30 日上午 10：00；

         （二）      召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室

         （三）      召开方式：现场记名表决；

         （四）      本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

           二、      会议出席情况

         （一）参加 2014 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共三名，合计代表股

       份共 419,022,048 股，均具有本次会议有效表决权，占公司总股本的 26.16 %。

         （二）我公司部分董事和高级管理人员以及董事候选人出席了此次会议；

            三、      议案审议和表决情况

            本次临时股东大会议案审议表决情况如下：

                                                         赞成          反对
                                                                反对           弃权票       弃权比      是否
序号                议案内容             赞成票数        比例          比例
                                                                票数               数      例（%） 通过
                                                        （%）          （%）
       《增补陈定先生担任公          419,022,048        100     0      0       0           0            是
 1     司第五届董事会董事的
       议案》
       《增补张小峰先生担任公司 419,022,048             100     0      0       0           0            是
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       第五届董事会董事的议案》
                  四、    律师见证情况


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     此次会议的召开由青海树人律师事务所律师进行现场见证，并出具了树律意见字

（2014）第 10 号《法律意见书》。该《法律见证书》结论性意见为：
     本次会议召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程
序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次会议的
表决结果合法、有效。

     五、备查文件：

     1、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司 2014 年第二次临时股东大会决议；

     2、青海树人律师事务所就此次股东大会出具的树律意见字（2014）第 10 号《法

律意见书》。该《法律见证书》

     3、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 查询。



     特此公告。




                                                    青海贤成矿业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2014 年 4 月 30 日




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