股票代码：600381                   股票简称：*ST 贤成            公告编号：2014-070

                           青海贤成矿业股份有限公司
                      关于召开 2013 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     我公司于2014年4月28日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召

开公司2013年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：

     一、会议基本情况：

     1、召开时间：2014 年 6 月 5 日上午 10:00

     2、召开地点：青海省西宁市城西区黄河路 36 号银龙商务楼九楼会议室

     3、召集人：公司董事会

     4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式

     二、会议出席对象：

     1、公司董事、监事和高级管理人员；

     2、凡 2014 年 5 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2014 年 5 月 29

日）；

     3、会议法律见证：青海树人律师事务所。

     三、会议登记方法：

     1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

     2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

     3、登记地点：会议现场

     4、登记时间：2014 年 6 月 5 日上午 9:20 — 9：50

     四、公司 2013 年年度股东大会将审议的事项如下：
         1、审议《修改<公司章程>的议案》；
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        2、审议《公司董事会 2013 年度工作报告》；

        3、审议《公司监事会 2013 年度工作报告》；

        4、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》；

        5、审议《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》；

        6、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；

        7、审议《公司 2014 年度财务预算方案》；

        8、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

        9、审议《郝立华先生担任公司第六届董事会董事的议案》；

       10、审议《张小峰先生担任公司第六届董事会董事的议案》；

       11、审议《史永宁先生担任公司第六届董事会董事的议案》；

       12、审议《陈定先生担任公司第六届董事会董事的议案》；

       13、审议《钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；

       14、审议《王富贵先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；

       15、审议《程友海先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；

       16、审议《王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》；

       17、审议《汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》；

       18、审议《公司董事薪酬的议案》；

       19、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》；

       20、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司 2014 年度财

务审计工作的议案》。

       21、审议《提请公司股东大会授权董事会适时对已停业子公司进行处置的议案》。

       五、其他：

       1、本次会议联系电话：0971-6336802        传真：0971-6336802

       2、联系人：陶园园

       3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承

担。

       4、本次会议将准时于会议召开当日上午 10：00 开始，敬请各位参会股东务必带

齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会

议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

       特此通知。
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                                             2014 年 5 月 15 日




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附件：
      青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度股东大会授权委托书
青海贤成矿业股份有限公司：
      兹授权委托                  先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业股份有
限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
     委托人对受托人的表决指示如下：
                                                         表决意见
序号                         议案
                                                    同意   反对   弃权
   1   《修改<公司章程>的议案》；
   2   《公司董事会2013年度工作报告》
   3   《公司监事会2013年度工作报告》
   4   《公司独立董事2013年度述职报告》
   5   《公司2013年年度报告全文及其摘要》
   6   《公司2013年度财务决算报告》
   7   《公司2014年度财务预算方案》
   8   《公司2013年度利润分配预案》
   9   《郝立华先生担任公司第六届董事会董事的议案》
  10 《张小峰先生担任公司第六届董事会董事的议案》
  11 《史永宁先生担任公司第六届董事会董事的议案》
  12 《陈定先生担任公司第六届董事会董事的议案》
  13 《钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》
        《王富贵先生担任公司第六届董事会独立董事的议
 14
        案》
 15     《程友海先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》
 16     《王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》
 17     《汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》
 18     《公司董事薪酬的议案》
 19     《关于公司独立董事工作津贴的议案》
        《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任
 20
        公司2014年度财务审计工作的议案》
        《提请公司股东大会授权董事会适时对已停业子公司进
 21
        行处置的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，
每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托
人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人（签字或盖章）：                                  委托人股东账号：
委托人身份证号或营业执照号码：                          委托人持有股数：
受托人签字：                                            受托人身份证号码：
委托日期：         年   月   日
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