股票代码：600381                股票简称：*ST 贤成              公告编号：2014-069

                        青海贤成矿业股份有限公司
                   第五届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2014 年 5 月 12 日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届监事会第二十
三次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2014 年 5 月 15 日上午十时
以现场表决方式在青海省西宁市昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室召开。本次会议应到
监事 3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会监事认真审议，本次会议形成决议如下：
      一、审议通过《提名王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》；

     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     王延玲先生简历见后附，此《议案》还需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     二、审议通过《提名汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     汪雄飞先生简历见后附，此《议案》还需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     三、审议通过《确定公司监事薪酬的议案》；
     本次监事会议确定公司监事薪酬原则为：在公司兼任其他职务的公司监事，领取
所担任职务工资，公司不再另行支付专门的监事报酬；对不在公司担任其他职务的监
事，公司将不另行支付专门的监事报酬。公司将视公司未来发展的实际情况，对上述
原则进行调整。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此《议案》还需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     四、审议通过公司《2014 年度财务预算方案》
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此《议案》还需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


     特此公告。


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                                                            监事会

                                                        2014 年 5 月 15 日



附：公司第六届监事会监事候选人简历
一、王延玲先生简历：
王延玲，男，1959 年 10 月出生，中共党员，本科学历，曾先后担任工商银行西宁市城
西支行任副行长、行长，工商银行西宁市分行党委委员、副行长，工商银行青海省分
行工商信贷处任处长，工商银行海西州分行党委书记、行长，工商银行青海省分行资
产管理部总经理，青海省农村信用社联合社党委书记、理事长等职务，2011 年 06 月
01 日起担任青海省国有资产投资管理有限公司资产运营部部长，2014 年 4 月至今担任
青海贤成矿业股份有限公司第五届监事会主席。
二、汪雄飞先生简历：
汪雄飞，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大专学历，曾先后担任陕西宝光集团有限
公司财务部会计，陕西宝光集团有限公司镇江镇宝开关厂、电器设备厂财务科长、综
合科长，施耐德(陕西)宝光电器有限公司财务部会计，青海四维信用担保有限公司财
务总监副总经理，青海省国有资产管理有限公司财务审计部副部长等职务，2013 年 12
月起任青海省国有资产管理有限公司债券管理部部长，2014 年 4 月至今担任青海贤成
矿业股份有限公司第五届监事会监事。




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