股票代码：600381                  股票简称：*ST 贤成                 公告编号：2014-077

                          青海贤成矿业股份有限公司
                      第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     ● 本次董事会议无未获通过的议案。


     公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 5 日上午召开完毕，本次股东大会审议
通过了郝立华先生、张小峰先生、史永宁先生、陈定先生担任公司第六届董事会董事
以及钱英女士、王富贵先生和程友海先生担任公司第六届董事会独立董事等议案（详
见公司 2014-076 号公告）。经公司全体董事同意，公司第六届董事会第一次会议于 2014
年 6 月 5 日下午 2:30 以现场表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼
四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
     经与会董事认真审议、表决，本次会议通过了以下议案：
      一、    审议通过了《推选郝立华先生担任公司董事长的议案》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、    审议通过了《聘任张小峰先生担任公司总经理的议案》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      三、    审议通过了《聘任于鑫女士担任公司副总经理、财务总监的议案》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      四、    审议通过了《聘任陈定先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      五、    审议通过了《聘任刘进忠先生担任公司副总经理的议案》；
      刘进忠先生将主要分管青海创新矿业开发有限公司的工作。
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     上述五位人员的任期与第六届董事会任期相同。
      六、    审议通过了《成立董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪

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酬与考核委员会等四个专门委员会的议案》；
     为提高公司的内部治理水平，公司董事会根据国家证劵监管部门的相关要求，和
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件规定，选举成立新一届董事会下
属的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，
该四个专门委员会对公司董事会负责并向董事会报告工作，相关提案提交董事会审议，
任期与第六届董事会任期相同。
     经审议，上述四个专门委员会具体组成人员如下：
     1、      战略委员会：由董事郝立华、张小峰和独立董事钱英等组成，由郝立华
担任主任；
     2、      审计委员会：由董事史永宁和独立董事王富贵、程友海等组成，由王富贵
担任主任；
     3、      提名委员会：由董事郝立华、张小峰和独立董事钱英等组成，由郝立华担
任主任；
     4、      薪酬与考核委员会：由董事张小峰和独立董事王富贵、程友海等组成，由
张小峰担任主任。
           公司董事会及各委员会将结合公司目前实际情况对各委员会《工作细则》进行
修订并提交相关董事会议审议。
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                       青海贤成矿业股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2014 年 6 月 5 日




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