股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-076
青海贤成矿业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次年度股东大会不存在否决或修改提案的情况；
一、 会议召开和出席情况
（一）我公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 5 日上午 10:00 以现场记名表决
的形式在青海省西宁市城西区黄河路 36 号银龙商务楼九楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 421,228,549
占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.3
（三）本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席七人，
董事陶亚东、廖智因在外地未出席本次股东大会；公司在任监事三人，出席二人，监
事汪雄飞因出差未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席本次股东大会；公司副总
经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
此次年度股东大会以现场表决的方式审议并通过了以下各项议案，具体表决情况
如下：
议案 议案内 同意票数 同意 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否通过
序号 容 比例 比例 比例
（%） （%） （%）
1 修改<公 421,228,549 100 0 0 0 0 是
司章程>
1
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的议案
2 公司董 421,228,549 100 0 0 0 0 是
事会
2013 年
度工作
报告
3 公司监 421,228,549 100 0 0 0 0 是
事会
2013 年
度工作
报告
4 公司独 421,228,549 100 0 0 0 0 是
立董事
2013 年
度述职
报告
5 公司 421,228,549 100 0 0 0 0 是
2013 年
年度报
告全文
及其摘
要
6 公司 421,228,549 100 0 0 0 0 是
2013 年
度财务
决算报
告
7 公司 421,228,549 100 0 0 0 0 是
2014 年
度财务
预算方
案
8 公司 421,228,549 100 0 0 0 0 是
2013 年
度利润
2
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分配预
案
9 郝立华 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
董事会
董事的
议案
10 张小峰 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
董事会
董事的
议案
11 史永宁 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
董事会
董事的
议案
12 陈定先 421,228,549 100 0 0 0 0 是
生担任
公司第
六届董
事会董
事的议
案
13 钱英女 421,228,549 100 0 0 0 0 是
士担任
公司第
六届董
事会独
3
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立董事
的议案
14 王富贵 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
董事会
独立董
事的议
案
15 程友海 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
董事会
独立董
事的议
案
16 王延玲 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
监事会
监事的
议案
17 汪雄飞 421,228,549 100 0 0 0 0 是
先生担
任公司
第六届
监事会
监事的
议案
18 公司董 421,228,549 100 0 0 0 0 是
事薪酬
的议案
4
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19 关于公 421,228,549 100 0 0 0 0 是
司独立
董事工
作津贴
的议案
20 关于续 421,228,549 100 0 0 0 0 是
聘瑞华
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙人）担
任公司
2014 年
度财务
审计工
作的议
案
21 提请公 421,228,549 100 0 0 0 0 是
司股东
大会授
权董事
会适时
对已停
业子公
司进行
处置的
议案
三、律师见证情况
此次股东大会由青海树人律师事务所律师进行现场见证，并出具了树律意见字
（2014）第 13 号《法律意见书》。该《法律见证书》结论性意见为：
本次会议召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程
序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次会议的
表决结果合法、有效。
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四、备查文件：
1、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司 2013 年年度股东大会决议；
2、青海树人律师事务所就此次股东大会出具的树律意见字（2014）第 13 号《法
律意见书》。
3、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 查询。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 5 日
6