股票代码：600381                 股票简称：*ST 贤成              公告编号：2014-084




                            青海贤成矿业股份有限公司

                            关于除权参考价的说明公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
      根据公司《重整计划》，公司将对全体股东实施缩股及让渡的权益调整方案。缩
股方案完成后，公司总流通股本将由重整前的 1,601,845,390 股缩减至 198,925,752 股
         缩股方案实施完成后，由于公司将根据《重整计划》的要求开始下一步的股份
让渡工作，故公司股票将继续停牌
         公司股票除权参考价为：16.75 元/股（经四舍五入处理）


     一、除权参考价的说明
     公司根据《重整计划》中权益调整方案实施了缩股方案（详见公司 2014-083 号公
告），导致公司总股本减少，因此需要对公司缩股后的开盘参考价进行除权处理。经公
司申请，根据《上海证券交易所交易规则（2013 年修订）》4.3.2 的相关规定，公司股
票除权参考价的参照除权（息）参考价计算公式为：
     除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变
动比例]÷（1+流通股份变动比例）
     上述公式中的相关参数确定如下：
     1、 公司股票因进入重整程序停牌前最后一个交易日的收盘价：2.08 元/股；
     2、 现金红利：0 元；
     3、 配（新）股价格：0 元
     4、 公司《重整计划》规定，以西宁市国新投资控股有限公司（以下简称“西宁国
新”）、张邻所分别持有公司股份为基数，按照 98%的比例实施缩股；以陈高琪所持公
司股份为基数，按照 90%的比例实施缩股；公司除西宁国新、张邻及陈高琪以外的其
他股东以其持有公司股份为基数，按照 84%的比例实施缩股。缩股完成后，公司总流
通股本由重整前的 1,601,845,390 股缩减至 198,925,752 股，实际减少比例为 87.58%。
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股票代码：600381                股票简称：*ST 贤成                        公告编号：2014-084

     将上述参数代入前述公式，计算得到公司股票除权参考价为：16.75 元/股（经四舍
五入处理）。
     二、风险提示
     1、公司股票因进入重整程序停牌前最后一个交易日的收盘价为 2.08 元/股，缩股
方案实施后开盘参考价为 16.75 元/股，为由于股份数量缩减进行除权处理后的价格。
此开盘参考价为投资者交易时的参考价格，投资者参与交易时需综合考虑公司基本面、
市场整体情况等多种因素，谨慎投资；
     2、公司 2013 年度总资产为 148,899.12 万元，营业收入为 416.75 万元，归属于
母公司股东权益为-3,423.85 万元，净利润为 792.74 万元，如公司 2014 年度净资产继
续为负或营业收入继续低于 1000 万，将会暂停上市；
     3、公司及子公司青海创新矿业开发有限公司在 2013 年进行了破产重整，目前仍
处于重整执行期，持续经营能力仍存在重大不确定性；
     4、公司在此提醒广大投资者，公司存在因《上海证劵交易所股票上市规则》规定
的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算
的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
     公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所刊登信息为准。

     敬请各位投资者注意投资风险。




     特此公告。




                                                青海贤成矿业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 6 月 26 日




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