股票代码：600381                股票简称：*ST 贤成                公告编号：2014-093

                        青海贤成矿业股份有限公司
                    第六届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2014 年 7 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第二次
会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2014 年 7 月 29 日下午 3:00 以现
场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室召
开，本次会议应到监事 3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
      一、审议通过了《监事会对公司 2014 年半年度报告书面审核意见》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《监事会对<带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明>的意见》；

     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



      特此公告。




                                                     青海贤成矿业股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2014 年 7 月 30 日




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