*ST贤成：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-09-30
股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-111
青海贤成矿业股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间为：2014年10月15日下午14:00时
股权登记日为：2014年10月9日
是否提供网络投票：是
我公司于2014年9月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召
开公司2014年第三次临时股东大会的议案》（详见公司2014-108号公告），现将本次股
东大会具体事项通知如下：
一、会议的基本情况：
1、股东大会召集人：公司董事会；
2、股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2014 年 10 月 15 日下午 14:00 时；
股东网络投票时间：2014 年 10 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
4、股权登记日：2014 年 10 月 9 日；
5、现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；
6、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将
通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。
二、会议审议事项：
（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1. 整体方案；
2．重大资产出售；
2.1 拟出售的资产；
2.2 拟出售资产的定价依据；
2.3 出售方式；
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3. 发行股份购买资产；
3.1 发行股份的种类和面值；
3.2 标的资产及其定价依据、交易价格；
3.3 发行方式；
3.4 发行对象及其认购方式；
3.5 发行股份的定价方式和发行价格；
3.6 发行数量；
3.7 上市地点；
3.8 锁定期安排；
3.9 期间损益；
3.10 青海春天滚存未分配利润安排；
4. 决议有效期；
（二）《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
（三）《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》；
（四）《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》；
（五）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
（六）《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》；
（七）《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
（九）《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约
收购的议案》；
（十）《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的
议案》。
以上议案均为特别决议事项，其中关联股东需回避对议案（一）到（九）的表决。
与以上议案相关的内容请参见公司于 2014 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青海
贤成矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。
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三、会议出席人员：
1、截止 2014 年 10 月 9 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；
法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函或传真办理
登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
2、登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；
3、登记时间：2014 年 10 月 15 日下午 13:20-13:50。
五、其他：
1、本次会议联系电话：0971-6336802 传真：0971-6336802
2、联系人：陶园园
3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承
担。
4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 14:00 开始，敬请各位参会股
东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间
内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
附件 1：授权委托书
附近 2：网络投票操作流程
特此通知。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 29 日
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附件一：
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会授权委托书
青海贤成矿业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业股份有
限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
（一）
关联交易方案的议案》
1 整体方案
2 重大资产出售
2.1 拟出售的资产
2.2 拟出售资产的定价依据
2.3 出售方式
3 发行股份购买资产
3.1 发行股份的种类和面值
3.2 标的资产及其定价依据、交易价格
3.3 发行方式
3.4 发行对象及其认购方式
3.5 发行股份的定价方式和发行价格
3.6 发行数量
3.7 上市地点
3.8 锁定期安排
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3.9 期间损益
3.10 青海春天滚存未分配利润安排
4 决议有效期
《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规
（二）
规定的议案》
《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资
（三） 产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)〉及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产
（四）
重组及借壳上市的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易
（五）
的议案》
《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行
（六）
股份购买资产协议〉的议案》
《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资
（七）
产之利润补偿协议〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资
（八）
产重组相关事宜的议案》
《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司
（九）
及其一致行动人免于发出要约收购的议案》
《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有
（十）
限公司章程〉中部分条款的议案》
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项
均为单选，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单
位公章。
委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附件二：
网络投票操作流程
投票日期：2014 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证
券交易所交易系统投票的操作程序如下：
总提案数：26 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738381 贤成投票 26 A 股股东
（二）买卖方向：均为买入。
（三）表决方法
1、一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有 26
1-10 号 99.00 元 1股 2股 3股
项提案
2、分项表决方法：每一项议案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 1.00
交易方案的议案》
1.01 整体方案 1.01
1.02 重大资产出售 1.02
1.03 拟出售的资产 1.03
1.04 拟出售资产的定价依据 1.04
1.05 出售方式 1.05
1.06 发行股份购买资产 1.06
1.07 发行股份的种类和面值 1.07
1.08 标的资产及其定价依据、交易价格 1.08
1.09 发行方式 1.09
1.10 发行对象及其认购方式 1.10
1.11 发行股份的定价方式和发行价格 1.11
6
股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-111
1.12 发行数量 1.12
1.13 上市地点 1.13
1.14 锁定期安排 1.14
1.15 期间损益 1.15
1.16 青海春天滚存未分配利润安排 1.16
1.17 决议有效期 1.17
2 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定 2.00
的议案》
3 《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售 3.00
及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘
要的议案》
4 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组 4.00
及借壳上市的议案》
5 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议 5.00
案》
6 《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购 6.00
买资产协议〉的议案》
7 《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润 7.00
补偿协议〉的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重 8.00
组相关事宜的议案》
9 《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其 9.00
一致行动人免于发出要约收购的议案》
10 《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公 10.00
司章程〉中部分条款的议案》
（三）表决意见：表决意见种类对应的申报股数如下表所示：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
（一）股权登记日（2014 年 10 月 9 日）收市后，持有我公司股票（股票代码 600381）
的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 99.00 元 1股
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股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-111
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第
1.01 号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之
整体方案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.01 元 1股
（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第
1.01 号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之
《整体方案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.01 元 2股
（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第
1.01 号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之
《整体方案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.01 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的
表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该
股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012
年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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