股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-116
青海贤成矿业股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议无增加临时提案的情况；
●本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式；
●本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有
上市公司低于 5%（不含）股份的股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点：
现场会议召开时间：2014 年 10 月 15 日下午 14:00 时；
股东网络投票时间：2014 年 10 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例：
参加会议的股东和代理人人数 5298
所持有表决权的股份总数（股） 85,468,083
占公司总股本数的比例（%） 42.97
出席现场会议的股东和代理人人数 20
所持有表决权的股份总数（股） 35,878,360
占公司总股本数的比例（%） 18.04
通过网络投票出席会议的股东人数 5278
所持有表决权的股份数（股） 49,589,777
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占公司总股本数的比例（%） 24.93
（三）本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。公司通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，会议的召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
（四）会议由公司董事长郝立华先生主持。公司在任董事七人，出席五人，公司在任监
事三人，出席二人，部分公司高管列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无需要回避表决的股东，本次股东大会通过现场投票结合网络投票的表
决方式逐项审议并通过了以下各项议案，具体表决情况如下：
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议案 议 案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否通
序号 内 容 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1 整体方案 72365525 84.67 12204826 14.28 897732 1.05 是
2 重大资产出售 72375109 84.68 12155857 14.22 937117 1.10 是
2.1 拟出售的资产 72374405 84.68 12156561 14.22 937117 1.10 是
2.2 拟出售资产的定价依据 72361888 84.67 12178498 14.25 927697 1.08 是
2.3 出售方式 72364070 84.67 12157744 14.22 946269 1.11 是
3 发行股份购买资产 72368660 84.67 12155815 14.22 943608 1.11 是
3.1 发行股份的种类和面值 72129962 84.39 12473799 14.59 864322 1.02 是
3.2 标的资产及其定价依据、交易价格 72128028 84.39 12502386 14.63 837669 0.98 是
3.3 发行方式 72333094 84.63 12184130 14.26 950859 1.11 是
3.4 发行对象及其认购方式 72312368 84.61 12184130 14.26 971585 1.13 是
3.5 发行股份的定价方式和发行价格 70667862 82.68 14322884 16.76 477337 0.56 是
3.6 发行数量 70709905 82.73 14178994 16.59 579184 0.68 是
3.7 上市地点 72328096 84.63 12153154 14.22 986833 1.15 是
3.8 锁定期安排 72335910 84.63 12153154 14.22 979019 1.15 是
3.9 期间损益 72336544 84.64 12152718 14.22 978821 1.14 是
3.10 青海春天滚存未分配利润安排 72300513 84.59 12199295 14.27 968275 1.14 是
4 决议有效期 72328082 84.63 12152718 14.22 987283 1.15 是
（续下页）
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（续上页）
议案 议 案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 内 容 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议 是
（二） 72041188 84.29 12154589 14.22 1272306 1.49
案》
《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发 是
（三） 72040273 84.29 12190141 14.26 1237669 1.45
行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳 是
（四） 72062350 84.31 12186734 14.26 1218999 1.43
上市的议案》
（五） 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 72042201 84.29 12185819 14.26 1240063 1.45 是
《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资 是
（六） 72011859 84.26 12189226 14.26 1266998 1.48
产协议〉的议案》
《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿 是
（七） 72016449 84.26 12189226 14.26 1262408 1.48
协议〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关 是
（八） 72038794 84.29 12189226 14.26 1240063 1.45
事宜的议案》
《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行 是
（九） 72046467 84.30 12189226 14.26 1232390 1.44
动人免于发出要约收购的议案》
《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章 是
（十） 72065307 84.32 12158250 14.23 1244526 1.45
程〉中部分条款的议案》
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其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况如下：
议案 议 案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否通
序号 内 容 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1 整体方案 49479325 79.06 12204826 19.50 897732 1.44 是
2 重大资产出售 49488909 79.08 12155857 19.42 937117 1.50 是
2.1 拟出售的资产 49488205 79.08 12156561 19.43 937117 1.49 是
2.2 拟出售资产的定价依据 49475688 79.06 12178498 19.46 927697 1.48 是
2.3 出售方式 49477870 79.06 12157744 19.43 946269 1.51 是
3 发行股份购买资产 49482460 79.07 12155815 19.42 943608 1.51 是
3.1 发行股份的种类和面值 49243762 78.69 12473799 19.93 864322 1.38 是
3.2 标的资产及其定价依据、交易价格 49241828 78.68 12502386 19.98 837669 1.34 是
3.3 发行方式 49446894 79.01 12184130 19.47 950859 1.52 是
3.4 发行对象及其认购方式 49426168 78.98 12184130 19.47 971585 1.55 是
3.5 发行股份的定价方式和发行价格 47781662 76.35 14322884 22.89 477337 0.76 是
3.6 发行数量 47823705 76.42 14178994 22.66 579184 0.92 是
3.7 上市地点 49441896 79.00 12153154 19.42 986833 1.58 是
3.8 锁定期安排 49449710 79.02 12153154 19.42 979019 1.56 是
3.9 期间损益 49450344 79.02 12152718 19.42 978821 1.56 是
3.10 青海春天滚存未分配利润安排 49414313 78.96 12199295 19.49 968275 1.55 是
4 决议有效期 49441882 79.00 12152718 19.42 987283 1.58 是
（续下页）
5
股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-116
（续上页）
议案 议 案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 内 容 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
（二） 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 49154988 78.55 12154589 19.42 1272306 2.03 是
《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股 是
（三） 49154073 78.54 12190141 19.48 1237669 1.98
份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上 是
（四） 49176150 78.58 12186734 19.47 1218999 1.95
市的议案》
（五） 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 49156001 78.55 12185819 19.47 1240063 1.98 是
《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协 是
（六） 49125659 78.50 12189226 19.48 1266998 2.02
议〉的议案》
《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协 是
（七） 49130249 78.51 12189226 19.48 1262408 2.01
议〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事 是
（八） 49152594 78.54 12189226 19.48 1240063 1.98
宜的议案》
《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动 是
（九） 49160267 78.55 12189226 19.48 1232390 1.97
人免于发出要约收购的议案》
《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉 是
（十） 49179107 78.58 12158250 19.43 1244526 1.99
中部分条款的议案》
6
股票代码：600381 股票简称：*ST 贤成 公告编号：2014-116
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了《北京市君泽君律
师事务所关于青海贤成矿业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》。该
《法律见证书》结论性意见为：
公司 2014 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所就此次股东大会出具的《法律意见书》
3、本次临时股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 查询。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 15 日
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