股票代码：600381                  股票简称：*ST 贤成               公告编号：2014-120

                          青海贤成矿业股份有限公司
                      第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2014 年 10 月 27 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第四次
会议的通知以及会议资料送达各位董事，本次会议于 2014 年 10 月 30 日上午 10:00 以
现场表决结合通讯表决的方式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室
召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。公司部分监事及全体
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
      一、    审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、    审议通过了《关于开展矿产品贸易业务的议案》；
      公司 2014 年第三次临时股东大会已审议通过了公司增加经营范围并修改《公司章
程》相关条款的议案，青海省工商行政管理局也已正式受理公司增加经营范围并修改
《公司章程》相关条款的申请。本次会议同意公司为促进公司的可持续经营、一定程
度上化解公司被暂停上市的风险，自筹不超过八百万元的资金，在青海省工商行政管
理局正式核准我公司经营范围后开展矿产品贸易业务。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      三、    审议通过了《关于向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司申请委托
贷款并提请董事会授权公司总经理开展相关工作的议案》；
     本次会议同意我公司向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司申请六千万元
额度、委贷利率不高于 10%的一年期的委托贷款，根据实际业务开展需要支用，同时提
请董事会授权公司总经理具体办理相关事项并全权组织开展相应业务，董事会不再就
逐笔委托贷款形成决议。
     本议案涉及关联交易事项，关联董事郝立华、史永宁回避本《议案》的表决。
     表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议通过相关事项后方可实施。
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      四、    审议《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》。
      同意公司召开 2014 年第四次临时股东大会审议公司上述委托贷款的关联交易事
项，具体召开时间、地点和议案由公司董事会根据实际情况确定及另行通知。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                                       青海贤成矿业股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2014 年 10 月 30 日




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