股票代码：600381                  股票简称：*ST 贤成               公告编号：2014-121

                             青海贤成矿业股份有限公司

                   关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
  ●我公司拟向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司申请 6,000 万元额度、委
     贷利率不高于 10%的一年期的委托贷款，以保障公司新增矿产品贸易业务的持续开
     展。
  ●此委托贷款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第四次会议非关联董事审
     议通过，独立董事并发表独立意见。
  ●过去 12 个月公司未与同一关联人及不同关联人进行类别相关的交易
  ●本事项尚未签署相关协议，尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性


     一、     关联交易概述
     我公司拟向公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海
国投”）申请 6,000 万元额度、委贷利率不高于 10%的一年期的委托贷款，以保障公司
新增矿产品贸易业务的持续开展。青海国投将通过银行根据我公司有关业务的进展情
况分批逐笔发放该委托贷款。
     我公司第六届董事会第四次会议已授权公司总经理具体办理相关事项并全权组织
开展相应业务，不再就逐笔委托贷款形成决议。
     二、     关联方介绍
     青海国投的实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会。
     青海国投持有我公司 11.5%的股权，为我公司控股股东。其基本情况如下：
     1、 企业名称：青海省国有资产投资管理有限公司
     2、 注册地址：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号
     3、 法定代表人：姚洪仲
     4、 注册资本：450,000.00 万元
     5、 经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营（许可证有效期至 2015 年 4 月 13 日）
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一般经营项目：对特色经济和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；
构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立科技风险投资基金；提供相关管理和
投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、化肥、化工产品（不
含危险化学品）、铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资及开发；
矿产品开发（不含勘探开采）、销售。
     截至 2013 年 12 月 31 日，青海国投经审计的总资产 19,104,242.69 万元，净资产
10,544,142.85 万元，营业收入 2,465,060.89 万元，净利润 130,905.73 万元。
     三、     关联交易合同的主要内容
     本次关联交易合同尚未签署，需经公司股东大会审议批准后方可签署。
     四、     关联交易的基本情况、目的及对公司的影响
     （一） 关联交易的基本情况
      我公司拟向青海国投申请 6,000 万元额度、委贷利率不高于 10%的一年期的委托
贷款，以保障公司新增矿产品贸易业务的持续开展。青海国投将通过银行根据我公司
有关业务的进展情况分批逐笔发放该委托贷款。
     （二） 关联交易的目的
     保障我公司矿产品贸易业务的持续开展。
     （三） 对公司的影响
     本次关联交易将促进公司的可持续经营、增加公司的主营业务收入和利润，在一定
程度上化解公司被暂停上市的风险，不会损害公司、公司其他股东及中小股东的利益。
     五、     关联交易应履行的程序
     （一） 公司第六届董事会第四次会议由非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃
权审议通过《关于向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司申请委托贷款并提请
董事会授权公司总经理开展相关工作的议案》，关联董事郝立华先生、史永宁先生回避
对本议案的表决。
     （二） 公司三位独立董事钱英女士、王富贵先生、程友海先生对该关联交易事项
进行了事先认可并发表独立意见如下：
        1、贤成矿业本次向控股股东青海省国有资产投资管理有限公司申请委托贷款以
保障公司矿产品贸易业务的持续开展所形成的关联交易，有利于促进公司的可持续经
营、化解被暂停上市的风险，相关委托贷款利率符合市场规则，不存在损害公司、公
司其他股东及中小股东利益的情况。
         2、 贤成矿业第六届董事会第四次会议对相关议案进行表决时，关联董事郝立
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华、史永宁回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
        公司独立董事同意贤成矿业进行本次关联交易。
     （三） 公司本次关联交易事项还需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易
存在利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
     六、     备查文件
     1、 经与会董事签字确认的公司第六届董事会第四次会议决议
     2、 经独立董事签字确认的事先认可意见
     3、 经独立董事签字确认的独立意见


     公司将根据有关规定及时披露本次关联交易进展情况。该事项尚存在一定的不确
定性，请投资者注意投资风险。


     特此公告。




                                                青海贤成矿业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 10 月 30 日




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