股票代码：600381                   股票简称：*ST 贤成                公告编号：2014-122

                           青海贤成矿业股份有限公司
                   关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

            股东大会召开时间为：2014年11月17日下午14:00时
            股权登记日为：2014年11月10日
            是否提供网络投票：是

     我公司于2014年10月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开

公司2014年第四次临时股东大会的议案》（详见公司2014-120号公告），现将本次股东

大会具体事项通知如下：

     一、会议的基本情况：

     1、股东大会召集人：公司董事会；

     2、股东大会召开日期、时间：

         现场会议时间：2014 年 11 月 17 日下午 14:00 时；

         股东网络投票时间：2014 年 11 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

     4、股权登记日：2014 年 11 月 10 日；

     5、现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；

     6、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将

通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。

     二、 会议审议事项：
     关于向控股股东申请六千万元人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公
司董事会具体办理相关事项及全权组织开展相应业务的议案。

     三、会议出席人员：

     1、截止 2014 年 11 月 10 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的我公司全体股东，并可以委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

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股票代码：600381                   股票简称：*ST 贤成                  公告编号：2014-122

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、见证律师。

       四、现场会议登记办法：

       1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；

法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、

营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函或传真办理

登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

       2、登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；

       3、登记时间：2014 年 11 月 17 日下午 13:20-13:50。

       五、其他：

       1、本次会议联系电话：0971-6336802         传真：0971-6336802

       2、联系人：陶园园

       3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承

担。

       4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 14:00 开始，敬请各位参会股

东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间

内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

       附件 1：授权委托书

       附近 2：网络投票操作流程

       特此通知。

                                                        青海贤成矿业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                              2014 年 10 月 30 日




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附件一：

青海贤成矿业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会授权委托书
青海贤成矿业股份有限公司：
       兹授权委托                 先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业股份有
限公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
      委托人对受托人的表决指示如下：
                                                          表决意见
  序号                        议案
                                                     同意   反对     弃权
1         关于向控股股东申请六千万元人民币额度的委托
          贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办
          理相关事项及全权组织开展相应业务的议案。

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项
均为单选，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单
位公章。

委托人（签字或盖章）：                                  委托人股东账号：


委托人身份证号或营业执照号码：                          委托人持有股数：


受托人签字：                                            受托人身份证号码：


委托日期：         年   月   日




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附件二：
                                        网络投票操作流程
     投票日期：2014 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证
券交易所交易系统投票的操作程序如下：
     总提案数：1 个
     一、投票流程
     （一）投票代码

           投票代码                  投票简称           表决事项数量          投票股东

            738381                   贤成投票                    1            A 股股东

    （二）买卖方向：均为买入。
    （三）表决方法
        如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

          议案序号       内容                         申报价格       同意    反对      弃权
                         关于向控股股东申请
                         六千万元人民币额度
                         的委托贷款并提请公
               1         司股东大会授权公司            1.00 元        1股     2股      3股
                         董事会具体办理相关
                         事项及全权组织开展
                         相应业务的议案
     （四）表决意见：表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

                        表决意见种类                               对应的申报股数

                              同意                                      1股

                              反对                                      2股

                              弃权                                      3股

     二、投票举例
     （一）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元人民
币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织
开展相应业务的议案》投同意票，应申报如下：

                   投票代码          买卖方向           买卖价格            买卖股数

                    738381             买入              1.00 元              1股
                                                  4
股票代码：600381                  股票简称：*ST 贤成               公告编号：2014-122

     （二）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元人民
币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织
开展相应业务的议案》投反对票，应申报如下：

                   投票代码   买卖方向          买卖价格   买卖股数

                    738381      买入               1.00      2股

     （三）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元人民
币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织
开展相应业务的议案》投弃权票，应申报如下：

                   投票代码   买卖方向          买卖价格   买卖股数

                    738381      买入               1.00      3股




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