*ST贤成：2014年第四次临时股东大会资料2014-11-11
青海贤成矿业股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会资料
2014 年 11 月 青海 西宁
青海贤成矿业股份有限公司
关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间为：2014年11月17日下午14:00时
股权登记日为：2014年11月10日
是否提供网络投票：是
我公司于2014年10月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》（详见公司2014-120号公告），现
将本次股东大会具体事项通知如下：
一、会议的基本情况：
1、股东大会召集人：公司董事会；
2、股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2014 年 11 月 17 日下午 14:00 时；
股东网络投票时间：2014 年 11 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
4、股权登记日：2014 年 11 月 10 日；
5、现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；
6、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。
二、 会议审议事项：
关于向控股股东申请六千万元人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会
授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织开展相应业务的议案。
三、会议出席人员：
1、截止 2014 年 11 月 10 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的我公司全体股东，并可以委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
四、现场会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代
理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东
可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的
必备条件；
2、登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼；
3、登记时间：2014 年 11 月 17 日下午 13:20-13:50。
五、其他：
1、本次会议联系电话：0971-6336802 传真：0971-6336802
2、联系人：陶园园
3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我
公司承担。
4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 14:00 开始，敬请各位
参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规
定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
附件 1：授权委托书
附近 2：网络投票操作流程
特此通知。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 30 日
附件一：
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会授权委
托书
青海贤成矿业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业
股份有限公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于向控股股东申请六千万元人民币额度的
委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事
会具体办理相关事项及全权组织开展相应业
务的议案。
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，
每项均为单选，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法
人单位公章。
委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
网络投票操作流程
投票日期：2014 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用
上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：
总提案数：1 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738381 贤成投票 1 A 股股东
（二）买卖方向：均为买入。
（三）表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
关于向控股股东申请
六千万元人民币额度
的委托贷款并提请公
1 司股东大会授权公司 1.00 元 1股 2股 3股
董事会具体办理相关
事项及全权组织开展
相应业务的议案
（四）表决意见：表决意见种类对应的申报股数如下表所示：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
（一）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元
人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项
及全权组织开展相应业务的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.00 元 1股
（二）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元
人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项
及全权组织开展相应业务的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.00 2股
（三）如某投资者拟对本次股东大会审议的《关于向控股股东申请六千万元
人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项
及全权组织开展相应业务的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738381 买入 1.00 3股
一、会议议程
（一）参会公司董事、监事、管理层人员介绍及宣布到会股东人数、姓名和
所代表股份数；
（二）《议案》介绍；
（三）《议案》审议；
（四）参会股东推选股东代表监票；
（五）《议案》表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票；
（六）股东发言及公司解答问题；
（七）宣布现场表决结果，并将现场表决结果提交上交所网络公司；
（八）根据上交所网络公司网络投票结果，宣布整体表决结果；
（九）见证律师宣读相关的法律见证意见；
（十）与会人员签署本次股东大会会议记录及决议。
二、议案
公司各位股东、股东代表：
公司 2014 年第四次临时股东大会拟审议的议案为《关于向控股股东申请六
千万元人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相
关事项及全权组织开展相应业务的议案》。
公司于 2014 年 9 月 30 日披露了与公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易事项有关的系列公告和报告书，相关事项并获得公司 2014 年第三次临
时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会也于 2014 年 10 月 23 日正式受
理公司提交的本次重大资产重组行政许可申请材料。
由于公司本次重大资产重组事项尚需得到中国证监会的核准后方可实施，仍
存在不确定性，我公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司也由于市场原因暂
时停产，其停产将对公司的收入状况产生重大负面影响，为促进公司的可持续经
营、一定程度上化解公司被暂停上市的风险，公司已筹划新增矿产品贸易业务。
为保障我公司矿产品贸易业务的持续开展，我公司现拟向控股股东青海省国
有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）申请额度为六千万元人民币、
委贷利率不高于 10%的一年期的委托贷款，根据实际业务开展需要支用，同时提
请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织开展相应业务，不
再逐笔进行决议。
由于青海国投为我公司控股股东，本事项涉及关联交易，故关联股东青海国
投需回避对本《议案》的表决。
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现特提交公司 2014
年第四次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 11 日
