股票代码：600381                  股票简称：*ST 贤成                公告编号：2015-004

                         青海贤成矿业股份有限公司
                     第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2015 年 1 月 27 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第五次
会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2015 年 1 月 29 日下午 2:30 以现
场表决结合通讯表决方式在青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼会议室召
开。本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议、表决，本次会议通过了以下议案：
      一、审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《公司独立董事 2014 年度述职报告》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      三、审议通过《公司总经理 2014 年度工作报告》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
         中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014 年 1 月 26 日起陆续发布八
    项新准则:《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合
    营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计
    准则，以及修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号
    —职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—
    合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》五项会计准则，要求自
    2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

          我公司已根据财政部上述要求于 2014 年 7 月 1 日起执行新准则，本次变更后，
    本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对相关财
    务报表无影响。
         本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关
    规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此公司董事会同意本
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    次会计政策变更。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      五、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      六、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      七、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；
         经瑞华会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，2014 年度公司合并报表
    归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 79,356,632.86 元 ； 母 公 司 净 利 润 为
    354,511,865.79 元。公司年末累计可供股东分配的利润为-2,335,673,223.55 元，
    母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,087,972,562.35 元。根据《公司法》及
    《企业会计准则》，本公司累计未分配利润仍为较大负数，公司 2014 年度无可供分
    配的利润，因此公司 2014 年度利润不分配。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      九、审议通过《董事会对会计师带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的
    说明》；
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
         公司拟于近期召开公司 2014 年年度股东大会，公司董事会将根据实际工作安
    排确定本次股东大会召开的时间、地点、议案后，另行向公司投资者发出会议通知。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。



                                                          青海贤成矿业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2015 年 1 月 30 日




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