股票代码：600381                  股票简称：贤成矿业             公告编号 2015-024



                         青海贤成矿业股份有限公司

                   关于董事、监事、高级管理人员辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事、高级管理人员辞职

     （一）公司于 2015 年 4 月 22 日收到公司董事、总经理张小峰先生的书面辞职报
告。张小峰先生因工作原因提出辞去其在我公司所担任的董事、董事会薪酬与考核委
员会主任、董事会战略发展委员会委员和总经理的职务。

     为了保证公司董事会的正常运作及公司的生产经营工作，按照《公司章程》的有
关规定，张小峰先生的辞职自公司股东大会选举出新的董事及董事会聘任新的总经理
之日起生效。

     （二）公司于 2015 年 4 月 22 日收到董事史永宁先生的书面辞职报告。史永宁先
生因工作原因提出辞去其在我公司担任的董事、董事会审计委员会委员职务。

     为了保证公司董事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，史永宁先生的
辞职自公司股东大会选举出新的董事之日起生效。

     （三）公司于 2015 年 4 月 22 日收到副总经理刘进忠先生的书面辞职报告。刘进
忠先生因工作原因提出辞去其在我公司担任的副总经理职务。

     为了保证公司正常的生产经营工作，按照《公司章程》的有关规定，刘进忠先生
的辞职自公司董事会聘任新的副总经理之日起生效。

     二、监事辞职

     （一）公司监事会于 2015 年 4 月 22 日收到公司监事会主席王延玲先生的书面辞
职报告。王延玲先生因工作原因提出辞去公司监事会主席职务。

     为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，王延玲先生的辞职
自公司股东大会选举出新的监事及监事会选举出新的监事会主席之日起生效。

     （二）公司监事会于 2015 年 4 月 22 日收到监事汪雄飞先生的书面辞职报告。汪
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雄飞先生因工作原因提出辞去公司监事、监事会秘书的职务。

     为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，汪雄飞先生的辞职
自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。

     （三）公司于 2015 年 4 月 22 日收到公司职工代表监事张霄雁女士的书面辞职报
告。张霄雁女士因年龄原因提出辞去公司职工代表监事职务。

     为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，张霄雁女士的辞职
自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。

     张小峰先生、史永宁先生、刘进忠先生、王延玲先生、汪雄飞先生和张霄雁女士
的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，公司并对他们在担任有关职务期间为公司
做出的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                                     青海贤成矿业股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2015 年 4 月 23 日




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