股票代码：600381                  股票简称：贤成矿业              公告编号：2015-026

                          青海贤成矿业股份有限公司
                      第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2015 年 4 月 20 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第五次
会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2015 年 4 月 23 日下午 2:30 以现
场表决结合通讯表决的方式在青海省西宁市昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室召开。本
次会议应到监事 3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会监事认真审议，本次会议形成决议如下：
     一、     审议通过《关于同意王延玲先生、汪雄飞先生辞职的议案》；
     王延玲先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事及监事会选举出新的监事会主
席之日起生效；汪雄飞先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事及监事会任命新的
监事会秘书之日起生效。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于补选华彧民先生担任公司监事议案》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议通过。
     三、审议通过《关于补选姚欣女士担任公司监事的议案》；
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议通过。
     四、审议通过《公司监事薪酬的议案》。
     监事会拟定的监事薪酬方案如下：
     1、在公司兼任其他职务的公司监事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门
的监事薪酬；
     2、不在公司担任职务的监事，公司向监事发放薪酬，标准为：3 万元/人/年度；
     3、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                           1
股票代码：600381               股票简称：贤成矿业               公告编号：2015-026

     特此公告。



                                                    青海贤成矿业股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2015 年 4 月 23 日




附：监事候选人简历
1、 华彧民简历
    华彧民，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天津泰达科技风险投
资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理。现任青海明胶股份有限公司董事
会秘书、广西海东科技创业投资有限公司法定代表人、青海宁达创业投资有限责任公
司法定代表人。
    华彧民先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
2、 姚欣简历
     姚欣，女，1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任天同证券营业部副总经理、
资产管理总部总经理助理；上海盛联投资管理有限公司财务总监；现任上海盛基创业
投资有限公司财务总监。
     姚欣女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。




                                        2