股票代码：600381                       股票简称：青海春天                     公告编号：2015-053



                        青海春天药用资源科技股份有限公司
                         第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”、“公司”）于 2015 年
10 月 26 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十次会议的通知以及会
议资料送达各位董事。本次会议于 2015 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场表决结合通讯
表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开，本次会议应
到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《青海春天药用资源科技股份有限公司2015年第三季度报告》全
文及正文
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
     为保证公司内部法人治理机制的健全、有效及更符合公司的实际情况和未来发展
需要，公司对以下内部治理制度进行了修订并经本次董事会议审议通过：

         序号                                       名称

          1        青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则

          2        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则

          3        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则

          4        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规则

          5        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则

          6        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则

          7        青海春天药用资源科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则

          8        青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事制度

          9        青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事年报工作制度


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          10       青海春天药用资源科技股份有限公司信息披露管理制度

          11       青海春天药用资源科技股份有限公司重大信息内部报告制度

          12       青海春天药用资源科技股份有限公司外部信息报送和使用人制度

          13       青海春天药用资源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

          14       青海春天药用资源科技股份有限公司内幕信息保密制度

          15       青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法

          16       青海春天药用资源科技股份有限公司投资者关系管理制度

          17       青海春天药用资源科技股份有限公司突发事件管理制度

          18       青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度

          19       青海春天药用资源科技股份有限公司总经理工作规则

          20       青海春天药用资源科技股份有限公司董事会秘书工作制度

          21       青海春天药用资源科技股份有限公司董监高持股制度

          22       青海春天药用资源科技股份有限公司关联交易管理制度

          23       青海春天药用资源科技股份有限公司子公司管理制度

     其中《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》、《青海春天药
用资源科技股份有限公司董事会议事规则》、《青海春天药用资源科技股份有限公司
募集资金管理办法》、《青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度》尚
需提交公司股东大会审议批准。
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过了《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置
自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》
     为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，公司本次董事
会议经审议，同意公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“控
股子公司”）在不影响我公司和控股子公司正常生产经营管理、保证日常资金需求和保
证资金安全的前提下，使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险
短期银行理财产品，期限为自本次董事会议审议通过之日起一年。在上述额度内，资
金可以滚动使用，董事会不再另行逐笔审批。
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。

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                                                       2015 年 10 月 30 日



备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议




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