证券代码：600381        证券简称：青海春天    公告编号：2015-062


             青海春天药用资源科技股份有限公司
       关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年12月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

    2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日
                        至 2015 年 12 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1   青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则             √
  2   青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则               √
  3   青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则               √
  4   青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法             √
  5   青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度             √
      关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲
  6                                                                √
      置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2015 年 10 月 30 日召开的公司第六届董事会第十次会议
和第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600381       青海春天            2015/12/15


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法



    1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代

理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身

份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东

可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的

必备条件；
   2、登记地点：青海省西宁市昆仑东路 56 号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅

    3、登记时间：2015 年 12 月 21 日下午 1:40-2:00




六、     其他事项



       1、本次会议联系电话：0971-8816171     传真：0971-8816171

       2、联系人：陶园园
     3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我

公司承担。

     4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 2:00 开始，敬请各位

参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规

定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此公告。


                               青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
                                                     2015 年 12 月 3 日


附件 1：授权委托书
报备文件：青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
     附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

     青海春天药用资源科技股份有限公司：

           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 21
     日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                           同意    反对     弃权

 1     青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则

 2     青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则

 3     青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则

 4     青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法

 5     青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度

       关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置
 6
       自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案


     委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


     委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                                  委托日期：      年    月    日


     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
     于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。