股票代码：600381                股票简称：青海春天               公告编号：2015-059



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”、“公司”）于 2015 年
11 月 29 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十一次会议的通知以及会
议资料送达各位董事。本次会议于 2015 年 12 月 2 日下午以现场表决结合通讯表决的
形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开，本次会议应到董事 7
人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司增加经营范
围的议案》
     公司董事会同意控股子公司经营范围增加“对外投资、药品的销售、保健食品的
生产和销售”等经营范围（以工商行政管理部门最后核准为准）。
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过《关于修订<财务管理制度>和<财务报告管理制度>等公司治理制度
的议案》
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
     公司董事会将把如下经董事会、监事会分别审议通过的议案提交本次临时股东大
会审议：
     1、《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》；
     2、《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》；
     3、《青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则》；
     4、《青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法》；
     5、《青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度》；
     6、《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买
低风险短期银行理财产品的议案》。
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     本次临时股东大会具体召开的时间和地点，由公司董事会根据公司实际工作安排
另行确定并发布会议通知。
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司转让其所持
有的深圳极草贸易有限公司100%股权的议案》
     公司董事会并授权控股子公司管理层办理所有与本次转让有关的协议签署、执行
和股权过户等工商变更登记手续。
     表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。



                                                  青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2015 年 12 月 3 日



备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议




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