股票代码：600381                股票简称：青海春天                    公告编号：2018-043



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十次
会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2018 年 11 月 19 日上午 10:00 以
现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室
召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

     经与会董事认真审议，本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《确

定公司发起设立产业基金相关事项的议案》，详情请见公司 2018-044 号公告。


     特此公告。



                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018 年 11 月 19 日




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