股票代码：600381                 股票简称：青海春天                      公告编号：2018-008



                     青海春天药用资源科技股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修
改<公司章程>相关条款的议案》（详见公司 2019-006 号公告），拟根据我国《公司法》
（2018）和《上市公司治理准则》（2018）并结合公司的实际情况，对《公司章程》部
分条款进行修改，具体如下：

                   原章程                                   拟修改内容
第十三条      经公司登记机关核准，公司经 第十三条增加如下项目：
营范围是：青藏高原天然珍稀优势资源的综 企业管理咨询服务；国家法律法规禁止经
合开发、利用、生产、销售及咨询服务；其 营以外的其他产品的研发、生产、销售。
他生物资源开发利用；矿产品加工、销售；
经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品
的销售，保健食品的销售；化妆品的销售，
预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食
品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以
外的进出口商品，经营进出口代理业务；设
备租赁、房屋租赁。（以上范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
                                              第十八条增加如下内容：
                                                  2018 年 8 月 2 日，公司根据 2017 年度
                                              股东大会决议分别在上海证券交易所、中
                                              国证券登记结算有限责任公司办理完毕部
                                              分非公开发行股份 42,678,715 股的回购
                                              注销工作；2019 年 1 月 7 日，公司在上海
                                              证券交易所、中国证券登记结算有限责任

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                                            公司办理完毕部分非公开发行股份
                                            1,014,525 股的回购注销工作，公司总股
                                            本变更为 587,060,741 股。
    第二十三条 公司在下列情况下，可以          第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份：                     （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；                   （二）与持有公司股份的其他公司合
    （二）与持有本公司股票的其他公司 并；
合并；                                         （三）将股份用于员工持股计划或者
    （三）将股份奖励给本公司职工；          股权激励；
    （四）股东因对股东大会做出的公司           （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。                                    股份；
    除上述情形外，公司不进行买卖本公           （五）将股份用于转换上市公司发行
司股票的活动。                              的可转换为股票的公司债券；
                                               （六）公司为维护公司价值及股东权
                                            益所必需。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第            第二十五条 公司因本章程第二十三
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
第二十三条规定收购本公司股份后，属于 公司因前款第（三）项、第（五）项、第
第（一）项情形的，应当自收购之日起十 （六）项规定的情形收购本公司股份的，
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 可以依照公司章程的规定或者股东大会的
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。       授权，经三分之二以上董事出席的董事会
                                            会议决议。
                                               公司依照本条第一款规定收购本公司
                                            股份后，属于第（一）项情形的，应当自
                                            收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
                                            第（四）项情形的，应当在六个月内转让
                                            或者注销；属于第（三）项、第（五）项、


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                                            第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                            司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                            的百分之十，并应当在三年内转让或者注
                                            销。
                                               公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                            华人民共和国证券法》的规定履行信息披
                                            露义务。公司因本条第一款第（三）项、
                                            第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                            本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                            方式进行。
                                               公司不得接受本公司的股票作为质押
                                            权的标的。


    除上述修改条款外，公司章程其他条款内容不变。本次修改事项尚需提交公司股东
大会审议。


     特此公告。



                                                   青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 4 月 18 日




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