股票代码：600381               股票简称：青海春天                     公告编号：2019-014



                     青海春天药用资源科技股份有限公司
                   关于修改《公司章程》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详
见公司2019-013号公告），拟根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公
司章程指引>的决定》并结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行修改，具体如下：

                   原章程                                拟修改内容
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选       第二十四条 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行: (一)证券交易所集 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国 和中国证监会认可的其他方式进行。
证监会认可的其他方式。                      公司因本章程第二十三条第一款第(三)
                                            项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
                                            本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                            方式进行。
第四十四条 股东大会将设置会场，以现场 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
会议形式召开。公司还将提供网络或其他 为公司住所地，具体召开地址由公司董事
方式为股东参加股东大会提供便利。股东 会或股东大会召集人具体确定并公告。股
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司为股东提供股东大会网络投票系统 公司还将提供网络投票的方式为股东参加
的，应当在股东大会通知中明确载明 网络 股东大会提供便利。股东通过上述方式参
投票的时间、投票程序以及审议的事项。        加股东大会的，视为出席。
                                            股东大会现场会议时间、地点的选择应当
                                            便于股东参加。发出股东大会通知后，无
                                            正当理由，股东大会现场会议召开地点不
                                            得变更。确需变更的，召集人应当在现场
                                            会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
                                            原因。

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第九十九条 董事由股东大会选举或更换， 第九十九条 董事由股东大会选举或者更
任期三年。董事任期届满，可连选连任。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
董事在任期届满以前，股东大会不能无故 职务。董事任期三年，任期届满可连选连
解除其职务。                                任。
                                            第一百一十二条增加如下内容:
                                            公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                            设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
                                            委员会。专门委员会对董事会负责，依照
                                            本章程和董事会授权履行职责，提案应当
                                            提交董事会审议决定。专门委员会成员全
                                            部由董事组成，其中审计委员会、提名委
                                            员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
                                            数并担任召集人，审计委员会的召集人为
                                            会计专业人士。董事会负责制定专门委员
                                            会工作规程，规范专门委员会的运作。
                                            第一百四十三条增加如下内容:
                                            在公司控股股东单位担任除董事、监事以
                                            外其他行政职务的人员，不得担任公司的
                                            高级管理人员。


    除上述修改条款外，公司章程其他条款内容不变。本次修改事项尚需提交公司股东
大会审议。


     特此公告。



                                                   青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 5 月 16 日




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