股票代码：600381                股票简称：青海春天                    公告编号：2019-024



                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2019 年 7 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十五
次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2019 年 7 月 29 日上午 10:00
以现场表决结合通讯表决的形式在西宁经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开，
本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
    公司本次变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）的要求执行，本事项的审议、表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不存在
损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。



                                                 青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 7 月 29 日




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