股票代码：600381                股票简称：青海春天                 公告编号：2020-023




                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日上午
10：00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召
开第八届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，参与表决董
事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，所形成决议合法有效。
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了公司《2020 年第三季度报告》全文及正文
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》
    本事项还需提交公司股东大会审议，有关详情请见公司 2020-024 号《关于变更会
计师事务所的公告》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股东大会
召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大
会通知。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                                青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                              2020 年 10 月 21 日