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公司公告

青海春天:青海春天监事会议事规则2022-04-26  

                                                              青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则



               青海春天药用资源科技股份有限公司

                            监事会议事规则
                           (2021 年 4 月修订)

    第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公
司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,
完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定,制定本规则。
    第二条 公司监事会由一名职工代表监事和两名监事组成,并由全体监事过
半数选举产生一名监事会主席。
    第三条 监事会行使下列职权:
    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
    (二)检查公司财务;
    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (四)当董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在损害公司的
利益的行为时,要求相关方立即纠正或者停止;
    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会;
    (六)向股东大会提出提案;
    (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼;
    (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
    书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定,内容是否真
是、准确、完整。
    第四条   监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当
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在十日内召开临时会议:
    (一)任何监事提议召开时;
    (二)董事会会议审议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定
和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
    (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时;
    (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
    (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所公开谴责时;
    (六)证券监管部门要求召开时;
    (七)《公司章程》规定的其他情形。
    第五条   在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席应当向全体监
事征集会议提案,职工代表监事并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征
集提案和征求意见时,监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级
管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第六条   监事提议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明以下事项:
    (一)提议监事的姓名;
    (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
    (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
    (四)明确和具体的提案;
    (五)提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会主席应当发出召开监事
会临时会议的通知。
    第七条   监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第八条   召开监事会定期会议和临时会议,监事会应当分别提前十日和三日
将盖有监事会印章的书面会议通知以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,
提交全体监事。非直接送达的,还应当通知电话进行确认并做相应记录。
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    情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方
式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
    第九条   监事会议书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点;
    (二)拟审议的事项(会议提案);
    (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
    (四)监事表决所必需的会议材料;
    (五)监事应当亲自出席会议的要求;
    (六)联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会的说明。
    第十条   监事会会议可以现场方式或通讯方式召开。紧急情况下,监事会会
议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明
具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应将其对审议事项的书面意见和投票意向
在签字确认后传真或扫描至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达
其书面意见或者投票理由。
    第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事拒不出席或
者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向
监管部门报告。
    第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十三条     监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选
择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
    第十四条 召开监事会会议,可以视需要进行全程录音,主持人或召集人需
向与会人员明示会议将进行全程录音。
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    第十五条     监事会应当指定专人对现场会议作好记录。会议记录应当包括以
下内容:
    (一)会议届次和召开的时间、地方、方式;
    (二)会议通知的发出情况;
    (三)会议召集人和主持人;
    (四)会议出席情况;
    (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向;
    (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
    (七)与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议,监事会办公室应当参照上述规定,整理会
议记录。
    第十六条     与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同
意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可
以发表公开声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。
    第十七条     监事会会议决议应根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定进行披露。
    第十八条     监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后
的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第十九条     监事会会议档案,包括会议通知和会议资料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等,监事会主席
应亲自或指定专门人员负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为十年以上。
    第二十条 本规则由监事会负责解释,未尽事宜依据国家法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本规则与日后国
家新颁布的法律、法规行政法规、部门规章、其他规范性文件或经合法修改的《公
司章程》的规定有冲突的,以新发布的法律法规及《公司章程》的规定为准,公
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司应及时对本规则进行相应修订。
    第二十一条 本规则由监事会制订并报股东大会批准后生效,修改时亦同。




                                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                                                   2022年4月