证券代码：600382 证券简称：*ST 广珠 公告编号：2021-028
广东明珠集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,057,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.1174
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及 《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,816,358 96.1957 12,802,294 3.6782 438,500 0.1261
2、 议案名称：关于 2020 年度《董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,611,158 96.1368 13,344,394 3.8339 101,600 0.0293
3、 议案名称：关于 2020 年度《监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,385,258 96.0719 13,523,394 3.8853 148,500 0.0428
4、 议案名称：关于 2020 年度《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,564,158 96.1233 13,323,994 3.8281 169,000 0.0486
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,924,294 96.8014 10,916,311 3.1363 216,547 0.0623
6、 议案名称：关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,553,658 96.1203 13,335,897 3.8315 167,597 0.0482
7、 议案名称：关于制定《广东明珠三年（2021-2023）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,919,952 96.2255 12,553,206 3.6066 583,994 0.1679
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 303,411,761 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 19,960,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 13,552,225 54.9004 10,916,311 44.2222 216,547 0.8774
其 中 :市 值 50
万 以 下 普 通股
股东 1,632,857 22.9931 5,252,074 73.9574 216,547 3.0495
市值 50 万以上
普通股股东 11,919,368 67.7868 5,664,237 32.2132 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 33,512,533 75.0638 10,916,311 24.4511 216,547 0.4851
年度利润分配
预案的议案
7 关于制定《广东 31,508,191 70.5743 12,553,206 28.1175 583,994 1.3082
明 珠 三 年
（ 2021-2023 ）
股东回报规划》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京大成（广州）律师事务所
律师：周亮、曾思娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上
交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 广东明珠集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
