证券简称：*ST 广珠                证券代码：600382               编号：临 2021-036


                           广东明珠集团股份有限公司
              第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第三次临时会议
通知于 2021 年 5 月 29 日以书面方式发出，并于 2021 年 6 月 3 日在公司技术中心大楼 2 号会
议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席会议的监事审议并通过了如下事项：
    《关于实际控制人通过股权置换债权解决资金占用相关问题暨关联交易的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司及公司子公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司自查，发
现存在实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”）
及其关联方非经营性占用公司资金的情形：截至 2021 年 4 月 30 日，资金占用累计发生额为
4,016,709,315.42 元，累计归还 2,838,659,301.87 元，余额为 1,178,050,013.55 元。
    为解决上述资金占用问题，公司研究制订出《关于实际控制人通过股权置换债权解决资
金占用相关问题的方案》，具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关
于实际控制人通过股权置换债权解决资金占用相关问题暨关联交易的公告》（临 2021-037）。
    监事会认为：
    1、若上述交易完成，将视同实际控制人及其关联方全额偿还其所占用公司的资金，彻底
解决公司关联方非经营性资金占用的问题，维护了公司资产安全，有助于切实维护公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
    2、若上述交易完成，公司子公司广东明珠集团置地有限公司、广东明珠集团城镇运营开
发有限公司将合并持有广东明珠健康养生有限公司（以下简称“健康养生公司”）100%股权，
健康养生公司纳入公司合并报表范围。健康养生公司业务可与公司现有业务具有一定的协同
性，有助于公司聚焦主业发展，提升公司效益。
    3、公司不存在为健康养生公司提供担保、委托理财的情况，也不存在健康养生公司占用
公司资金的情况。
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    本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同
意将该议案提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                      广东明珠集团股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                         二〇二一年六月五日




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