证券简称：*ST 广珠           证券代码：600382            编号：临 2021-064



                   广东明珠集团股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。


一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以通讯等方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日以现场结
合通讯方式召开（现场会议地址：公司五楼会议室，会议时间：上午 9:30）。会
议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 6 名，以视
频通讯方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长彭胜先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
（一）关于 2021 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
（二）关于公司及子公司计提信用减值损失的议案
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值
损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

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    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子
公司计提信用减值损失的的公告》（临 2021-066）。


    特此公告。
                                                  广东明珠集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2021年8月27日




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