证券简称：ST 广珠            证券代码：600382              编号：临 2022-102



                     广东明珠集团股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 8 月 26 日以现场结合
通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:30）。会议
应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频
通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）关于公司 2022 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    （二）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更公司
经营范围并修订<公司章程>的公告》（临 2022-104）。
    本议案尚需提交股东大会审议。



                                       1
    （三）关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）和《公司章程》
规定，同意公司于 2022 年 9 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司
2022 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2022
年第七次临时股东大会的通知》（临 2022-105）。

    特此公告。


                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022年8月30日




                                    2