证券简称：ST 广珠            证券代码：600382                 编号：临 2022-104


                     广东明珠集团股份有限公司
           关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召
     开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司
     章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
         公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》
     （2022 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上
     市规则》（2022 年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，同意变更公司经
     营范围并对公司章程有关条款作如下修改：

                   修订前                                          修订后
    第十三条     经依法登记，公司的经营范           第十三条     经依法登记，公司的经营范
围：实业投资；股权投资；科创企业孵化服务； 围：矿产资源（非煤矿山）开采；金属矿石销
企业管理咨询；城镇、园区、社区的投资、开 售；非金属矿及制品销售；实业投资；股权投
发建设和运营；物业管理及提供自有物业、场 资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；物业
地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道 管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服
地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、 务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植
销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）； 物的种植、收购、加工、销售；药品生产、销
生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服 售（中药饮片、中成药）；生物医药研发、检
务；批发零售业；货物和技术进出口业务。(依 测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项
的内容开展经营活动。)                           目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    第三十九条     股东大会是公司的权力机           第三十九条     股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                          构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；            （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董            （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；                    （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；                      （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方              （五）审议批准公司的年度财务预算方

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案、决算方案；                                 案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥           （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                                   补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出           （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议；                                         决议；
    （八）审议公司因本章程第二十二条第             （八）审议公司因本章程第二十二条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的事项；                                   股份的事项；
    （九）对发行公司债券作出决议；                 （九）对发行公司债券作出决议；
    （十）对公司合并、分立、解散、清算或           （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议；                       者变更公司形式作出决议；
    （十一）修改本章程；                           （十一）修改本章程；
    （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所           （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；                                     作出决议；
    （十三）审议批准本章程第四十条规定的           （十三）审议批准本章程第四十条规定的
担保事项；                                     担保事项；
    （十四）审议公司发生的购买或者出售资           （十四）审议公司发生的购买或者出售资
产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售 产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或
出售行为，但包括资产置换中涉及到的此类资 者出售行为，但包括资产置换中涉及到的此类
产购买或者出售行为)、对外投资（含委托理财、 资产购买或者出售行为)、对外投资（含委托
委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租 理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担
入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业 保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资
务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签 产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重
订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项 组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与
目、上海证券交易所认定的其他交易（提供担 开发项目、上海证券交易所认定的其他交易
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 （提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
除外）；                                       务的债务除外）；
    1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面            1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上；                       经审计总资产的 50%以上；
    2、交易的成交金额（包括承担的债务和            2、交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
上，且绝对金额超过 5000 万元；                 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
    3、交易产生的利润占公司最近一个会计            3、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；                                  过 500 万元；
    4、交易标的（如股权）在最近一个会计            4、交易标的（如股权）在最近一个会计
                                           2
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元；                                   过 5000 万元；
       5、交易标的（如股权）在最近一个会计              5、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元。                                       500 万元。
       上述指标涉及的数据的具体计算方法根               6、对外捐赠的，包括现金捐赠和实物资
据上海证券交易所股票上市规则确定。               产(按照账面净值计算其价值)捐赠，每一会计
       （十五）审议批准变更募集资金用途事 年度内累计金额占公司最近一期经审计净利
项；                                             润 5%以上（含 5%）, 或达到法律法规、中
       （十六）审议股权激励计划；                国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票
       （十七）审议法律、行政法规、部门规章 上市规则》、本公司《公司章程》规定的其他
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 须提交股东大会审议的。
项。                                                    上述指标涉及的数据的具体计算方法根
       上述股东大会的职权不得通过授权的形 据上海证券交易所股票上市规则确定。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司                （十五）审议批准变更募集资金用途事
另行制定相关制度确定股东大会对关联交易 项；
事项的相关权限。                                        （十六）审议股权激励计划；
                                                        （十七）审议法律、行政法规、部门规章
                                                 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                                 项。
                                                        上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                                 式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司
                                                 另行制定相关制度确定股东大会对关联交易
                                                 事项的相关权限。
            除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大
        会审议并提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，
        上述公司经营范围变更及章程条款的修订以相关登记部门最终核准结果为准。
             《广东明珠集团股份有限公司章程（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易
        所网站（www.sse.com.cn）。


             特此公告。

                                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                              2022年8月30日

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