证券简称：ST 广珠            证券代码：600382              编号：临 2022-110



                广东明珠集团股份有限公司
        第十届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第十
次临时会议通知于 2022 年 9 月 9 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 9 月 14 日
以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午
9:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事
1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）关于全资子公司投资建设年产 350 万吨砂石综合利用生产线的议案。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公
司投资建设年产 350 万吨砂石综合利用生产线的公告》（临 2022-112）。
    （二）关于制定《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范广东明珠集团股份有限公司的对外投资行为，加强公司对外投资的内
部控制和管理，防范投资风险，提高对外投资效益，维护公司和投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股

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票上市规则》等法律法规，以及《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司的具体情况，同意制定《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制
度》。
    鉴于此，同时同意废止《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》
（2013 年），并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理
制度》（2022 年）。



    特此公告。


                                           广东明珠集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2022年9月16日




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